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品渥食品:2022年第一次临时股东大会决议公告
                                 时间:2022-09-02     查看公告原文           

证券代码:300892 证券简称:品渥食品 公告编号:2022-038

品渥食品股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会不存在否决议案的情形

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召集和召开

1、召开时间:2022 年 9 月 2 日(星期五)下午 14:30

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 9 月 2 日

9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

的具体时间为 2022 年 9 月 2 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、召开地点:上海市普陀区长寿路 652 号 10 号楼 308 室会议室

3、召开方式:采用现场表决和网络投票相结合的方式。

4、召集人:公司第二届董事会

5、主持人:公司董事长王牧先生

6、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、

规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东总体出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共 17 人,代表有表决权的

股份 75,100,282 股,占上市公司有表决权股份总数的 75.1003%。其中:通过现

场投票的股东及股东授权委托代表共 6 人,代表有表决权的公司股份 70,260,200

股,占上市公司有表决权股份总数的 70.2602%;通过网络投票的股东 11 人,代

表有表决权的股份 4,840,082 股,占上市公司有表决权股份总数的 4.8401%。

2、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 12 人,代表有表决

权的股份 1,465,282 股,占上市公司有表决权股份总数的 1.4653%。其中:通过

现场投票的中小股东及股东授权委托代表共 2 人,代表有表决权的公司股份 200

股,占上市公司有表决权股份总数的 0.0002%;通过网络投票的中小股东 10 人,

代表有表决权的股份 1,465,082 股,占上市公司有表决权股份总数的 1.4651%。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会,见证律师

列席了会议。

三、提案审议表决情况

1、审议通过了《关于公司 2022 年度非独立董事薪酬和独立董事津贴的议案》

表决情况:同意 1,409,667 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

96.2045%;反对 55,615 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.7955%;

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况:同意 1,409,667 股,占中小股东出席本次股东大会有效

表决权股份总数的 96.2045%;反对 55,615 股,占中小股东出席本次股东大会有

效表决权股份总数的 3.7955%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占

中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东王牧先生、吴柏赓先生、徐松莉女士、宋奇峰先生、宁波梅山保税

港区熹利投资管理中心(有限合伙)对此议案回避表决,回避表决股份数

73,635,000 股,不计入本议案有效表决权股份总数。

2、审议通过了《关于购买公司及董监高责任险的议案》

表决情况:同意 1,409,667 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

96.2045%;反对 55,615 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.7955%;

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况:同意 1,409,667 股,占中小股东出席本次股东大会有效

表决权股份总数的 96.2045%;反对 55,615 股,占中小股东出席本次股东大会有

效表决权股份总数的 3.7955%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占

中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东王牧先生、吴柏赓先生、徐松莉女士、宋奇峰先生、宁波梅山保税

港区熹利投资管理中心(有限合伙)对此议案回避表决,回避表决股份数

73,635,000 股,不计入本议案有效表决权股份总数。

3、审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

表决情况:同意 75,044,667 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9259%;反对 55,615 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0741%;

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况:同意 1,409,667 股,占中小股东出席本次股东大会有效

表决权股份总数的 96.2045%;反对 55,615 股,占中小股东出席本次股东大会有

效表决权股份总数的 3.7955%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占

中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

4、审议通过了《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》

表决情况:同意 75,044,667 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9259%;反对 55,615 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0741%;

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况:同意 1,409,667 股,占中小股东出席本次股东大会有效

表决权股份总数的 96.2045%;反对 55,615 股,占中小股东出席本次股东大会有

效表决权股份总数的 3.7955%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占

中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市中伦(上海)律师事务所

2、见证律师姓名:张静、赵楠

3、结论性意见:律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关

法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人和出席

及列席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关

法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会所形成的各项决

议合法有效。

五、备查文件

1、品渥食品股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议;

2、北京市中伦(上海)律师事务所出具的《关于品渥食品股份有限公司 2022

年第一次临时股东大会的法律意见书》。

品渥食品股份有限公司

董事会

2022年9月2日

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