证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2022-040

品渥食品股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议

已于 2022 年 9 月 2 日召开。根据《公司章程》和《监事会议事规则》的规定：遇

有紧急事由时，可以随时通过口头或者电话等方式发出通知召开监事会临时会议。

在公司 2022 年第一次临时股东大会取得表决结果后，公司第二届监事会第十五次

会议通知以现场送达等方式送达至全体监事。

2、本次会议于 2022 年 9 月 2 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。

3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。其中田道扬先生将以通

讯表决的方式进行。

4、本次监事会由半数以上监事共同推举监事谭丽佳女士主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公

司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议了以下议案：

1、《关于选举第二届监事会主席的议案》

全体监事经审议，一致同意选举谭丽佳女士为第二届监事会主席，任期自本

次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、品渥食品股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

品渥食品股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 2 日