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品渥食品:第二届监事会第十五次会议决议公告
                                 时间:2022-09-02     查看公告原文           

证券代码:300892 证券简称:品渥食品 公告编号:2022-040

品渥食品股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、品渥食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次会议

已于 2022 年 9 月 2 日召开。根据《公司章程》和《监事会议事规则》的规定:遇

有紧急事由时,可以随时通过口头或者电话等方式发出通知召开监事会临时会议。

在公司 2022 年第一次临时股东大会取得表决结果后,公司第二届监事会第十五次

会议通知以现场送达等方式送达至全体监事。

2、本次会议于 2022 年 9 月 2 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。

3、本次监事会应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。其中田道扬先生将以通

讯表决的方式进行。

4、本次监事会由半数以上监事共同推举监事谭丽佳女士主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公

司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,充分讨论,审慎表决,会议审议了以下议案:

1、《关于选举第二届监事会主席的议案》

全体监事经审议,一致同意选举谭丽佳女士为第二届监事会主席,任期自本

次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、备查文件

1、品渥食品股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

品渥食品股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 2 日

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