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品渥食品:监事会决议公告
                                 时间:2022-08-16     查看公告原文           

证券代码:300892 证券简称:品渥食品 公告编号:2022-029

品渥食品股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、品渥食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议

通知已于 2022 年 8 月 5 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事。

2、本次会议于 2022 年 8 月 15 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。

3、本次监事会应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。其中田道扬先生将以通

讯表决的方式进行。

4、本次监事会由监事会主席李斌桢先生主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公

司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,充分讨论,审慎表决,会议审议了以下议案:

1、《关于公司<2022 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审核,监事会认为:公司董事会编制和审议《2022 年半年度报告》全文及

摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完

整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022

年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。《2022 年半年度报告摘要》同日

刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

2、《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核,监事会认为:报告期内,公司募集资金的使用与管理情况符合《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《募集资金管理制度》等相关

法律法规及公司制度的规定,不存在违规使用募集资金的行为。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公

告。

表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

3、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

经审核,监事会同意公司向中国建设银行股份有限公司上海金山石化支行申

请综合授信最高额度不超过人民币 6,000 万元整(授信期限:2 年),向招商银行

股份有限公司上海川北支行申请综合授信最高额度不超过人民币 10,000 万元整

(授信期限:1 年),向花旗银行(中国)有限公司上海分行申请综合授信最高额

度不超过 1,000 万美元(授信期限:无期限),上述申请综合授信最高额度合计不

超过人民币 2.5 亿元整。综合授信品种包括但不限于:流动资金贷款,保函,信用

证,进口融资,结算前风险等。

以上申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额将

视公司运营资金的实际需求来确定,以银行与公司实际发生的融资金额为准。

表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

4、《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

经审核,监事会同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公

司(含子公司)拟使用最高不超过人民币 10,000.00 万元(含本数)的暂时闲置募

集资金进行现金管理,单笔理财产品期限最长不超过 12 个月。在上述额度内,资

金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。有效

期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司(含子公司)拟使用总额度不超过人民币 37,000.00 万元(含本数)的闲

置自有资金进行现金管理,有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,

在前述额度和有效期内,可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公

告。

表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

5、《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

经审核,监事会认为:关于公司 2023 年度日常关联交易预计主要内容为公司

与关联人之间发生的房屋租赁、商标使用许可业务,双方严格遵循客观公允、平

等自愿原则,关联交易定价方法主要参考行业惯例、市价及合同约定,不会对公

司独立性产生不利影响,不存在向上述关联人输送利益的情形,不存在损害公司

和全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意上述关联交易事项。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

6、《关于补选第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

经公司监事会审议,李斌桢先生因工作安排已不再担任公司非职工代表监事

职务,同意提名谭丽佳女士为公司非职工代表监事候选人,任期自股东大会审议

通过之日起至第二届监事会届满之日止。

根据相关规定,为确保监事会的正常运行,在新任非职工代表监事就任前,

李斌桢先生仍依照有关法律法规和《公司章程》的规定履行其监事职务。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、《关于购买公司及董监高责任险的议案》

经审议,监事会认为:为公司及董事、监事、高级管理人员和其他相关责任

人员购买责任保险,有利于完善公司风险管理体系,促进公司董事、监事、高级

管理人员及其他相关责任人员充分履职,降低公司营运风险,保障公司和广大投

资者的利益。该事项的审议和决策程序均符合《深圳证券交易所创业板股票上市

规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,不存在损害公

司股东特别是中小投资者和公司利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

全体监事因利益冲突回避表决。赞成票 0 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回

避票 3 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、品渥食品股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

品渥食品股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 15 日

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