证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2022-036

品渥食品股份有限公司

关于购买公司及董监高责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 15 日召开第二

届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于购

买公司及董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董

事、监事及高级管理人员的权益，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，保

障广大投资者利益，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保

险。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本议案均

回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。现就相关事项公告如下：

一、责任保险的具体方案

1、投保人：品渥食品股份有限公司

2、被保险人：公司及公司董事、监事和高级管理人员等（被保险人具体范

围届时以公司投保保单及保单特别约定为准）

3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万/年（具体以于保险公司协商确定的数

额为准）

4、保费：不超过人民币 50 万/年（最终根据保险公司报价及协商确定）

5、保险期限：12 个月（可续保或重新投保）

公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司经营层办理董监高 责任险

业务相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围；确定保险公司、保险金额、保

险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律

文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或之

前办理续保或者重新投保等相关事宜。

二、独立董事意见

 独立董事认为：为公司及董事、监事及高级管理人员购买责任保险有利于完

善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关

责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，不存在损害公司及全体

股东利益特别是中小股东利益的情形，审议程序合法、合规，因此，我们一致同

意为公司及董事、监事及高级管理人员购买责任保险事项，并同意将该议案提交

公司股东大会审议。

三、监事会意见

监事会认为：为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完

善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益。本次为公

司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险的事项履行了必要的审议程序，

合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会全体成员回避表决，

一致同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、备查文件

1、公司第二届董事会第十七次会议决议；

2、公司第二届监事会第十四次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

品渥食品股份有限公司

董事会

2022年8月15日