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品渥食品:关于购买公司及董监高责任险的公告
                                 时间:2022-08-16     查看公告原文           

证券代码:300892 证券简称:品渥食品 公告编号:2022-036

品渥食品股份有限公司

关于购买公司及董监高责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

品渥食品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 8 月 15 日召开第二

届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议,分别审议通过了《关于购

买公司及董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系,保障公司董

事、监事及高级管理人员的权益,促进公司管理层充分行使权利、履行职责,保

障广大投资者利益,公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保

险。根据《公司章程》及相关法律法规的规定,公司全体董事、监事对本议案均

回避表决,本议案尚需提交公司股东大会审议。现就相关事项公告如下:

一、责任保险的具体方案

1、投保人:品渥食品股份有限公司

2、被保险人:公司及公司董事、监事和高级管理人员等(被保险人具体范

围届时以公司投保保单及保单特别约定为准)

3、赔偿限额:不超过人民币 5,000 万/年(具体以于保险公司协商确定的数

额为准)

4、保费:不超过人民币 50 万/年(最终根据保险公司报价及协商确定)

5、保险期限:12 个月(可续保或重新投保)

公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司经营层办理董监高 责任险

业务相关事宜(包括但不限于确定被保险人范围;确定保险公司、保险金额、保

险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律

文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等),以及在今后保险合同期满时或之

前办理续保或者重新投保等相关事宜。

二、独立董事意见

独立董事认为:为公司及董事、监事及高级管理人员购买责任保险有利于完

善公司风险控制体系,保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益,促进相关

责任人员充分行使权利、履行职责,促进公司健康发展,不存在损害公司及全体

股东利益特别是中小股东利益的情形,审议程序合法、合规,因此,我们一致同

意为公司及董事、监事及高级管理人员购买责任保险事项,并同意将该议案提交

公司股东大会审议。

三、监事会意见

监事会认为:为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完

善公司风险管理体系,保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益。本次为公

司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险的事项履行了必要的审议程序,

合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会全体成员回避表决,

一致同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、备查文件

1、公司第二届董事会第十七次会议决议;

2、公司第二届监事会第十四次会议决议;

3、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

品渥食品股份有限公司

董事会

2022年8月15日

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