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品渥食品:关于非独立董事、监事辞职暨补选非独立董事、监事的公告
                                 时间:2022-08-16     查看公告原文           

证券代码:300892 证券简称:品渥食品 公告编号:2022-034

品渥食品股份有限公司

关于非独立董事、监事辞职暨补选非独立董事、监事的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、非独立董事、监事辞职的情况

品渥食品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会、监事会分别于近日收到

公司董事赵宇宁先生、非职工代表监事李斌桢先生的书面辞职报告。因工作安

排原因,赵宇宁先生申请辞去公司董事、战略委员会委员、副总经理职务;李

斌桢先生申请辞去公司非职工代表监事职务,辞任后赵宇宁先生仍担任公司产

品创新总经理,李斌桢先生仍担任公司采购总监。

根据《公司法》《公司章程》等规定,赵宇宁先生辞去董事职务未导致公

司董事会人数低于法定最低人数,不影响公司董事会正常运行,赵宇宁先生的

辞职报告自送达董事会之日起生效。由于李斌桢先生的辞职将导致公司监事会

成员少于规定人数,为保证公司监事会的规范运作,李斌桢先生的辞职报告将

在公司股东大会选举产生新任监事后生效,在新任监事任职前,李斌桢先生将

继续履行其监事职责。

截至本公告披露日,赵宇宁先生通过宁波梅山保税港区熹利投资管理中心

(有限合伙)间接持有公司 750,000 股、李斌桢先生通过宁波梅山保税港区熹利

投资管理中心(有限合伙)间接持有公司 146,250 股。赵宇宁先生、李斌桢先生

在原定任期内和任期届满后六个月将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股

份的若干规定》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变

动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人

员减持股份实施细则》等相关法律、法规的有关规定;其在公司《首次公开发

行股票并在创业板上市招股说明书》中所作出的相关承诺也将继续履行。

公司及公司董事会、监事会对赵宇宁先生、李斌桢先生在担任公司董事、

监事期间对公司所作出的贡献表示衷心的感谢!

二、补选董事、监事候选人情况说明

公司于 2022 年 8 月 15 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会

第十四次会议,会议分别审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事候选

人的议案》及《关于补选第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经公

司董事会推荐,公司董事会提名委员会资格审核通过,提名吴鸣鹂女士(简历

附后)为公司第二届董事会非独立董事候选人,经公司股东大会选举为非独立

董事后,将同时担任公司第二届董事会战略委员会委员,任期自公司股东大会

审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司监事会同意提名谭丽佳女士(简历附后)为非职工代表监事候选人,

任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。上述事项尚需提

交公司股东大会审议。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、品渥食品股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议。

2、品渥食品股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

品渥食品股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 15 日

附件:

1、吴鸣鹂女士简历

吴鸣鹂女士,1986年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位。2008

年4月至2012年4月,曾任香港电子器材有限公司销售代表;2012年7月至2017年8

月,曾任品渥食品有限公司(2016年6月前为上海魁春实业有限公司)电子商务销

售总监;2017年9月至2019年12月,曾任公司电子商务销售总监;2020年1月至今,

任公司销售副总经理。

截至本公告披露日,吴鸣鹂女士通过宁波梅山保税港区熹利投资管理中心(有

限合伙)间接持有公司 159,975 股,占公司总股本的 0.159975%,与公司控股股东、

实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员、其他持有公司 5%以上股份的

股东不存在关联关系。吴鸣鹂女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证

监会立案稽查的情形,不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定

的不得担任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2

号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形,也不是

失信被执行人。

2、谭丽佳女士简历

谭丽佳女士,1983 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。

2004 年 10 月至 2010 年 10 月,曾任如新(中国)日用保健品有限公司行政专员;

2012 年 8 月至 2013 年 3 月曾任上海云辰科技有限公司资深行政专员;2014 年 1

月至 2016 年 3 月,曾任品渥食品有限公司(2016 年 6 月前为上海魁春实业有限公

司)行政主管;2016 年 4 月至今任公司行政经理。

截至本公告披露日,谭丽佳女士未直接或间接持有公司股份,与公司控股股

东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员、其他持有公司 5%以上股

份的股东不存在关联关系。谭丽佳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中

国证监会立案稽查的情形,不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中

规定的不得担任公司监事的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形,

也不是失信被执行人。

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