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科思科技:第二届董事会第二十一次会议决议公告
                                 时间:2022-07-05     查看公告原文           

证券代码:688788 证券简称:科思科技 公告编号:2022-026

深圳市科思科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

深圳市科思科技股份有限公司(以下简称“科思科技”或“公司”)第二届董事

会第二十一次会议于 2022 年 7 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

本次会议的通知于 2022 年 6 月 24 日以电子邮件方式送达全体董事。会议由董事

长刘建德主持,会议应到董事 5 人,实到董事 5 人,公司监事、部分高级管理人

员及保荐机构代表列席本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》

公司第二届董事会于 2022 年 7 月任期届满。为了保障公司正常运作,根据

公司经营发展需要,公司第二届董事会拟进行换届选举。现提名刘建德、赵坤、

贾承晖为公司第三届董事会非独立董事候选人。各位非独立董事候选人的表决情

况如下:

同意选举刘建德为非独立董事的共计 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意选举赵坤为非独立董事的共计 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意选举贾承晖为非独立董事的共计 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关

于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-021)。

此议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》

公司第二届董事会于 2022 年 7 月任期届满。现提名关天鹉、谭立亮为公司

第三届董事会独立董事候选人。各位独立董事候选人的表决情况如下:

同意选举关天鹉为独立董事的共计 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意选举谭立亮为独立董事的共计 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关

于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-021)。

此议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关

于调整独立董事津贴的公告》(公告编号:2022-023)。

此议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记

的议案》

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关

于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:

2022-022)及《公司章程》。

此议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《股

东大会议事规则》。

此议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董

事会议事规则》。

此议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于终止 2021 年限制性股票激励计划的议案》

鉴于当前宏观经济状况、市场环境变化,以及股价波动情况较公司 2021 年

初推出激励计划时发生较大变化;同时考虑公司 2021 年度受最终客户年度采购

计划影响,营业收入或净利润未达成公司 2021 年限制性股票激励计划(以下简

称“激励计划”)设定的第一个归属期业绩考核目标,公司达成激励计划设定的

后续业绩考核目标存在一定的不确定性,继续实施本次激励计划难以达到预期的

激励目的和效果。为充分落实对员工的有效激励,保障广大投资者的合法权益,

从公司长远发展和员工切身利益出发,经审慎研究,公司拟决定终止实施本次激

励计划。与之相关的《2021 年限制性股票激励计划》及其摘要及《2021 年限制

性股票激励计划实施考核管理办法》等配套文件一并终止。独立董事发表了同意

的独立意见。

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权,1 票回避。董事赵坤先生为本次

激励计划的激励对象,与本议案构成关联关系需回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关

于终止 2021 年限制性股票激励计划的公告》(公告编号:2022-024)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

《2022 年第一次临时股东大会通知》(公告编号:2022-027)。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事会

2022 年 7 月 5 日

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