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科思科技:第二届监事会第十六次会议决议公告
                                 时间:2022-07-05     查看公告原文           

证券代码:688788 证券简称:科思科技 公告编号:2022-025

深圳市科思科技股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

深圳市科思科技股份有限公司(以下简称“科思科技”或“公司”)第二届监事

会第十六次会议于 2022 年 7 月 1 日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事

会主席马显卿主持,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议的召集和召开程序

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议决议

合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

公司第二届监事会于 2022 年 7 月任期届满。为了保障公司正常运作,现提

名李岩、李红波为公司第三届非职工代表监事。根据《中华人民共和国公司法》、

《公司章程》的规定,本项议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会进行

审议,并采取累积投票制选举产生 2 名非职工代表监事,与另外 1 名由公司职工

代表大会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事任

期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关

于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-021)。

(二)审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据相关法律法规的要求,结合公司实际情况,公司在对《公司章程》中的

相关条款进行修订的同时,拟对《监事会议事规则》相关条款进行修订。该议案

尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《监

事会议事规则》。

(三)审议通过《关于终止 2021 年限制性股票激励计划的议案》

经审核,监事会认为:公司本次终止 2021 年限制性股票激励计划符合《公

司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文

件及《2021 年限制性股票激励计划(草案)》的规定,本次激励计划的终止不

涉及回购事项,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司日常经营产

生重大不利影响,亦不会影响公司管理层和核心技术骨干的勤勉尽职。

因此,我们一致同意公司终止本次激励计划,并同意将该议案提交股东大会

审议。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关

于终止 2021 年限制性股票激励计划的公告》(公告编号:2022-024)。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司监事会

2022 年 7 月 5 日

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