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直真科技:独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见
                                 时间:2022-07-02     查看公告原文           

北京直真科技股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》等法律、法规和

规范性文件,以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定,我们作为

北京直真科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在事先查阅公司

提供的有关资料、了解有关情况后,基于审慎、客观、独立判断的立场,就公司

第五届董事会第一次会议拟审议的相关事项,发表如下事前认可意见:

一、关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的事前认可意见

公司本次增加 2022 年度日常关联交易预计额度事项,是基于公司业务发展

及生产经营需要,交易定价程序合法、公允,不存在损害公司和全体股东特别是

中小股东利益的情形,不会对公司业务独立性、生产经营和当期业绩产生不利影

响。因此,我们一致同意提交董事会审议该事项。

独立董事:罗建钢、杨文川、王帅

2022 年 6 月 30 日

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