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直真科技:第五届监事会第一次会议决议公告
                                 时间:2022-07-02     查看公告原文           

证券代码:003007 证券简称:直真科技 公告编号:2022-049

北京直真科技股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京直真科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议于

2022 年 6 月 30 日下午 15:30 在北京市朝阳区望京东园融科望京中心 A 座 11 层以现

场结合通讯方式召开。为提高决策效率,尽快完成监事会换届选举等工作,本次

会议通知于 2022 年 6 月 30 日以电话和口头方式发出,全体监事一致同意豁免会议

通知时限。

本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,其中监事聂俊平、张欣以通

讯方式出席了本次会议。会议由经过半数以上的监事推举的监事聂俊平召集并主

持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、

规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议,通过了以下议案:

(一)审议通过《关于豁免监事会通知时限的议案》。

鉴于新一届监事会全体监事已经公司 2022 年第二次临时股东大会和职工代表

大会决议选举产生,为提高决策效率,尽快完成监事会换届选举等工作,全体监

事一致同意豁免本次会议通知时限。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

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公司第五届监事会已经股东大会及职工代表大会选举组成,根据《公司法》

《公司章程》等规定,公司设监事会主席一名,由监事会以全体监事的过半数选

举产生,任期为三年。会议同意选举聂俊平女士为公司第五届监事会主席,任期

三年,自本次会议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。

表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董

事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门

负责人的公告》(公告编号:2022-050)。

(三)审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》。

经审核,监事会认为本次增加 2022 年度日常关联交易预计额度事项属于公司

生产经营活动中的正常业务范围,不存在损害公司和股东利益的情况,对公司的

独立性无不利影响,符合公司和股东的利益。公司监事会同意此事项。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于增

加 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2022-051)。

三、备查文件

1、第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

北京直真科技股份有限公司监事会

2022年7月2日

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