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品渥食品:2021年年度股东大会决议公告
                                 时间:2022-06-20     查看公告原文           

证券代码:300892 证券简称:品渥食品 公告编号:2022-024

品渥食品股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会是否存在否决议案的情形:《关于公司 2022 年度非独立董

事薪酬和独立董事津贴的议案》《关于购买公司及董监高责任险的议案》未获得

本次股东大会审议通过。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召集和召开

1、召开时间:2022 年 6 月 20 日(星期一)下午 14:30

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 6 月 20

日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为 2022 年 6 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、召开地点:上海市普陀区长寿路 652 号 10 号楼 308 室会议室

3、召开方式:采用现场表决和网络投票相结合的方式。

4、召集人:公司第二届董事会

5、主持人:公司董事长王牧先生

6、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、法规、规范

性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东总体出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共 11 人,代表有表决权的

股份 74,796,400 股,占上市公司有表决权股份总数的 74.7964%。其中:通过现

场投票的股东及股东授权委托代表共 4 人,代表有表决权的公司股份 71,250,000

股,占上市公司有表决权股份总数的 71.2500%;通过网络投票的股东 7 人,代

表有表决权的股份 3,546,400 股,占上市公司有表决权股份总数的 3.5464%。

2、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 6 人,代表有表决权

的股份 171,400 股,占上市公司有表决权股份总数的 0.1714%。其中:通过现场

投票的中小股东及股东授权委托代表共 0 人,代表有表决权的公司股份 0 股,占

上市公司有表决权股份总数的 0.0000%;通过网络投票的中小股东 6 人,代表有

表决权的股份 171,400 股,占上市公司有表决权股份总数的 0.1714%。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会,见证律师

列席了会议。

三、提案审议表决情况

1、审议通过了《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》

表决情况:同意 74,633,400 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.7821%;反对 163,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2179%;

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况:同意 8,400 股,占中小股东出席本次股东大会有效表决

权股份总数的 4.9008%;反对 163,000 股,占中小股东出席本次股东大会有效表

决权股份总数的 95.0992%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占中

小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

公司独立董事在本次股东大会对 2021 年度的履职情况作了述职报告。

2、审议通过了《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》

表决情况:同意 74,633,400 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.7821%;反对 163,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2179%;

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况:同意 8,400 股,占中小股东出席本次股东大会有效表决

权股份总数的 4.9008%;反对 163,000 股,占中小股东出席本次股东大会有效表

决权股份总数的 95.0992%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占中

小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

3、审议通过了《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》

表决情况:同意 74,633,400 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.7821%;反对 163,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2179%;

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况:同意 8,400 股,占中小股东出席本次股东大会有效表决

权股份总数的 4.9008%;反对 163,000 股,占中小股东出席本次股东大会有效表

决权股份总数的 95.0992%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占中

小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

4、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

表决情况:同意 74,633,400 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.7821%;反对 163,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2179%;

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况:同意 8,400 股,占中小股东出席本次股东大会有效表决

权股份总数的 4.9008%;反对 163,000 股,占中小股东出席本次股东大会有效表

决权股份总数的 95.0992%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占中

小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

5、经审议未通过《关于公司 2022 年度非独立董事薪酬和独立董事津贴的议

案》

表决情况:同意 8,400 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

4.9008%;反对 163,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 95.0992%;

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况:同意 8,400 股,占中小股东出席本次股东大会有效表决

权股份总数的 4.9008%;反对 163,000 股,占中小股东出席本次股东大会有效表

决权股份总数的 95.0992%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占中

小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

6、审议通过了《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》

表决情况:同意 74,633,400 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.7821%;反对 163,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2179%;

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况:同意 8,400 股,占中小股东出席本次股东大会有效表决

权股份总数的 4.9008%;反对 163,000 股,占中小股东出席本次股东大会有效表

决权股份总数的 95.0992%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占中

小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

7、审议通过了《关于公司<2021 年年度报告>全文及其摘要的议案》

表决情况:同意 74,633,400 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.7821%;反对 163,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2179%;

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况:同意 8,400 股,占中小股东出席本次股东大会有效表决

权股份总数的 4.9008%;反对 163,000 股,占中小股东出席本次股东大会有效表

决权股份总数的 95.0992%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占中

小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

8、审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

表决情况:同意 74,633,400 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.7821%;反对 163,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2179%;

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况:同意 8,400 股,占中小股东出席本次股东大会有效表决

权股份总数的 4.9008%;反对 163,000 股,占中小股东出席本次股东大会有效表

决权股份总数的 95.0992%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占中

小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

9、审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

表决情况:同意 74,633,400 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.7821%;反对 163,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2179%;

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况:同意 8,400 股,占中小股东出席本次股东大会有效表决

权股份总数的 4.9008%;反对 163,000 股,占中小股东出席本次股东大会有效表

决权股份总数的 95.0992%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占中

小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

10、审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募

集资金永久补充流动资金的议案》

表决情况:同意 74,633,400 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.7821%;反对 163,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2179%;

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况:同意 8,400 股,占中小股东出席本次股东大会有效表决

权股份总数的 4.9008%;反对 163,000 股,占中小股东出席本次股东大会有效表

决权股份总数的 95.0992%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占中

小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

11、经审议未通过《关于购买公司及董监高责任险的议案》

表决情况:同意 8,400 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

4.9008%;反对 163,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 95.0992%;

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况:同意 8,400 股,占中小股东出席本次股东大会有效表决

权股份总数的 4.9008%;反对 163,000 股,占中小股东出席本次股东大会有效表

决权股份总数的 95.0992%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占中

小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市中伦(上海)律师事务所

2、见证律师姓名:赵楠、孙悦媛

3、结论性意见:律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关

法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人和出席

及列席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关

法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会所形成的各项决

议合法有效。

五、备查文件

1、品渥食品股份有限公司 2021 年年度股东大会决议;

2、北京市中伦(上海)律师事务所出具的《关于品渥食品股份有限公司 2021

年年度股东大会的法律意见书》。

品渥食品股份有限公司

董事会

2022年6月20日

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