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科思科技:2021年年度股东大会决议公告
                                 时间:2022-05-20     查看公告原文           

证券代码:688788 证券简称:科思科技 公告编号:2022-018

深圳市科思科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

本次会议是否有被否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022 年 5 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点:深圳市南山区朗山路 8 号朗山酒店二楼朗睿厅

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数 25

普通股股东人数 25

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 46,830,079

普通股股东所持有表决权数量 46,830,079

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

61.9984

例(%)

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 61.9984

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集,由董事长刘建德先生主持,会议以现场投票和网络

投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券

法》、《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人,出席 5 人;

2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、 公司董事会秘书庄丽华出席了本次会议;公司副总经理肖勇、公司财务总监

马凌燕列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 比例(%) 票数 票数

(%) (%)

普通股 46,798,386 99.9323 26,289 0.0561 5,404 0.0116

2、 议案名称:《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 比例(%) 票数 票数

(%) (%)

普通股 46,798,386 99.9323 26,289 0.0561 5,404 0.0116

3、 议案名称:《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例

(%) (%)

普通股 46,798,386 99.9323 26,289 0.0561 5,404 0.0116

4、 议案名称:《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 比例(%) 票数 票数

(%) (%)

普通股 46,816,360 99.9707 13,719 0.0293 0 0.0000

5、 议案名称:《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 比例(%) 票数 票数

(%) (%)

普通股 46,797,836 99.9311 32,243 0.0689 0 0.0000

6、 议案名称:《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 比例(%) 票数 票数

(%) (%)

普通股 652,037 95.3646 31,693 4.6354 0 0.0000

7、 议案名称:《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 比例(%) 票数 票数

(%) (%)

普通股 46,798,386 99.9323 27,858 0.0594 3,835 0.0083

8、 议案名称:《关于<公司 2021 年年度报告>及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 比例(%) 票数 票数

(%) (%)

普通股 46,798,386 99.9323 26,289 0.0561 5,404 0.0116

9、 议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 比例(%) 票数 票数

(%) (%)

普通股 46,803,790 99.9438 26,289 0.0562 0 0.0000

10、 议案名称:《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 比例(%) 票数 票数

(%) (%)

普通股 46,803,790 99.9438 26,289 0.0562 0 0.0000

11、 议案名称:《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 比例(%) 票数 票数

(%) (%)

普通股 46,804,386 99.9451 20,289 0.0433 5,404 0.0116

(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 比例 比例

票数 比例(%) 票数 票数

(%) (%)

《关于公司 2021 年

4 度利润分配预案的 670,011 97.9935 13,719 2.0065 0 0.0000

议案》

《关于公司董事、监

6 事 2022 年度薪酬方 652,037 95.3646 31,693 4.6354 0 0.0000

案的议案》

《关于使用部分超

9 募资金永久补充流 657,441 96.1550 26,289 3.8450 0 0.0000

动资金的议案》

《关于续聘 2022 年

11 658,037 96.2422 20,289 2.9673 5,404 0.7905

度审计机构的议案》

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 4、议案 6、议案 9、议案 11 对中小投资者进行了单独计票。

2、议案 6,关联股东刘建德、梁宏建已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(南京)律师事务所

律师:杨亮、苏常青

2、 律师见证结论意见:

公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公

司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效;会议的表决程

序、表决结果合法、有效。本次年度股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

报备文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

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