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科思科技:关于2021年年度股东大会更正补充公告
                                 时间:2022-05-17     查看公告原文           

证券代码:688788 证券简称:科思科技 公告编号:2022-017

深圳市科思科技股份有限公司

关于 2021 年年度股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次:

2021 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期:2022 年 5 月 19 日

3. 原股东大会股权登记日:

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 688788 科思科技 2022/5/16

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

1、原拟定会议举行地点:深圳市南山区朗山路 7 号中航工业南航大厦 5 楼会议

室。因公司临时接到相关部门通知,工作安排有所调整。为方便广大股民参会,

公司决定将股东大会会议地点调整为:深圳市南山区朗山路 8 号朗山酒店二楼朗

睿厅。

2、结合深圳市疫情防控要求,请出席本次会议的股东及代理人携带相关检验机

构具 48 小时内核酸检测阴性报告(纸质及电子版均可)及行程码,经酒店查验

通过后方可参会。

三、除了上述更正补充事项外,于 2022 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知其

他事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2022 年 5 月 19 日 14 点 30 分

召开地点:深圳市南山区朗山路 8 号朗山酒店二楼朗睿厅

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2022 年 5 月 19 日

至 2022 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互

联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》 √

2 《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》 √

3 《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 √

4 《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》 √

5 《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》 √

6 《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬方案的议案》 √

7 《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》 √

8 《关于<公司 2021 年年度报告>及其摘要的议案》 √

9 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 √

10 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

11 《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》 √

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 17 日

附件 1:授权委托书

授权委托书

深圳市科思科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 5 月 19 日召

开的贵公司 2021 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的

议案》

2 《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的

议案》

3 《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

4 《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

5 《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

6 《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬方案的

议案》

7 《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的

议案》

8 《关于<公司 2021 年年度报告>及其摘要的

议案》

9 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金

的议案》

10 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

11 《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表

决。

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