证券代码:002594 证券简称:比亚迪 公告编号:2022-064
比亚迪股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会会议通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
比亚迪股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 22 日召开第七
届董事会第二十一次会议,决定于 2022 年 5 月 27 日(星期五)召开公司 2022
年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2022 年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人:公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性:召集人公司董事会认为本次股东大会会议召
开符合有关法律、法规和公司章程等规定。
4、会议召开日期、时间:
现场会议时间:2022 年 5 月 27 日(星期五)上午 10:00。
网络投票时间:2022 年 5 月 27 日,其中,通过深圳证券交易所(以下简
称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 27 日上午 9:15
—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时
间为 2022 年 5 月 27 日 9:15-15:00。
5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.
cn)向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台,公司 A 股股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。公司 A 股股东只能选择现场投票、网络投票中的
一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日:2022 年 5 月 20 日(星期五)
7、出席对象:
1
(1)A 股股东:截至 2022 年 5 月 20 日(星期五)下午深圳证券交易所收
市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 A 股股东均
有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决
(授权委托书请见附件),该股东代理人不必是公司股东。
(2)H 股股东:公司将于香港联合交易所有限公司另行发布通知。
(3)公司董事、监事和高级管理人员。
(4)公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点:广东省深圳市坪山区比亚迪路 3009 号公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及编码表如下:
该列打勾
提案编码 提案名称 的栏目可
以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于审议 2022 年回购公司股份方案的议案 √
1.01 回购股份的目的 √
1.02 本次回购股份符合相关条件 √
1.03 回购股份的方式和用途 √
1.04 回购股份的价格或价格区间、定价原则 √
1.05 回购金额及回购资金来源 √
1.06 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例 √
1.07 回购股份的期限 √
1.08 回购股份决议的有效期 √
关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理回
2.00 √
购公司股份相关事项的议案
关于审议《比亚迪股份有限公司 2022 年员工持股计划(草
3.00 √
案)》及其摘要的议案
4.00 关于审议《比亚迪股份有限公司 2022 年员工持股计划管 √
2
理办法》的议案
关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理比
5.00 √
亚迪股份有限公司 2022 年员工持股计划相关事项的议案
关于对参股公司比亚迪汽车金融有限公司增资暨关联交
6.00 √
易的议案
注:本次议案均为非累积投票提案。
以上议案的详细内容,已经公司第七届董事会第二十一次会议、第七届董事
会第二十三次会议审议通过。详见公司于 2022 年 4 月 23 日及 2022 年 4 月 29
日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。
根据公司法和公司章程的规定,上述第 3-6 项议案需经本次股东大会以普通
决议通过;第 1-2 项议案需经本次股东大会以特别决议通过。
根据《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求,上述议案均为影
响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决单独计票,并将结果予
以披露。
三、会议登记等事项
(一)会议登记方法
1、A 股股东
(1)登记时应当提交的材料:
自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记;委托代理人
出席会议的,需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托
人股东账户卡及持股凭证办理登记。
法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、股
东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记;由法定代表人委托的代
理人出席会议的,需持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东
账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理
登记。
(2)登记时间:2022 年 5 月 23 日、 月 24 日(9:00-11:00,14:00-16:00)。
3
(3)登记方式:现场登记、邮寄或电子邮件(db@byd.com)登记。
(4)登记地点:广东省深圳市坪山区比亚迪路 3009 号公司会议室。
2、H 股股东
公司将于香港联合交易所有限公司另行发布通知。
(二)会议联系方式
1、联系人:程燕、孙超澜
2、联系电话:0755-89888888 转 62237
3、联系地址:广东省深圳市坪山区比亚迪路 3009 号六角大楼
4、邮编:518118
(三)与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。
(四)温馨提示:鉴于防疫的需要,出席现场会议的,应当做好健康筛查,
符合公司所在地适时发布的新冠疫情防疫要求,不符合防疫要求的股东及股东代
理人将无法进入会议现场;建议 A 股股东优先通过网络投票方式、H 股股东优先
通过委托大会主席投票方式参加本次会议。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体流程详见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会第二十一次会议决议;
2、第七届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
比亚迪股份有限公司董事会
2022 年 5 月 5 日
附件:一、参加网络投票的具体操作流程
二、回执
三、授权委托书
4
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如
下:
一、网络投票的程序
1、投票代码:362594;投票简称:“亚迪投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案均为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2022 年 5 月 27 日的交易时间,即上午 9:15—9:25、9:30—
11:30 和下午 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 27 日(现场股东大会召
开当日)上午 9:15,结束时间为 2022 年 5 月 27 日(现场股东大会结束当日)
下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 陆
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
5
附件二:
回 执
本人/本公司持有 股“比亚迪”(002594)股票,拟参加比亚
迪股份有限公司于 2022 年 5 月 27 日(星期五)召开的 2022 年第一次临时股东
大会。
出席人姓名:
股东账户:
股东名称(签字或盖章):
2022 年 月 日
6
附件三:
授权委托书
截至 2022 年 5 月 20 日下午收市后,本人/本公司 持有 股
“比亚迪”(002594)股票,作为“比亚迪”(002594)的股东,兹委托大会主
席 或 先生/女士(身份证号码: )
全权代表本人/本公司,出席比亚迪股份有限公司于 2022 年 5 月 27 日(星期五)
召开的 2022 年第一次临时股东大会,代表本人/本公司签署此次会议相关文件,
并按照下列指示行使表决权:
该列打
提案 勾的栏
提案名称 同意 反对 弃权
编码 目可以
投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于审议 2022 年回购公司股份方案的议案 √
1.01 回购股份的目的 √
1.02 本次回购股份符合相关条件 √
1.03 回购股份的方式和用途 √
1.04 回购股份的价格或价格区间、定价原则 √
1.05 回购金额及回购资金来源 √
1.06 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例 √
1.07 回购股份的期限 √
7
1.08 回购股份决议的有效期 √
关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办
2.00 √
理回购公司股份相关事项的议案
关于审议《比亚迪股份有限公司 2022 年员工持股计
3.00 √
划(草案)》及其摘要的议案
关于审议《比亚迪股份有限公司 2022 年员工持股计
4.00 √
划管理办法》的议案
关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办
5.00 理比亚迪股份有限公司 2022 年员工持股计划相关 √
事项的议案
关于对参股公司比亚迪汽车金融有限公司增资暨关
6.00 √
联交易的议案
说明:
1、若所委任的代表并非大会主席,请划去“大会主席”字样,并在适当的空格
内填上受托人的姓名和身份证号码;委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”
方框内划“√”,作出投票指示,每项均为单选,多选无效。
2、如委托人未作出任何投票指示,受托人可按照自己的意愿表决。
3、本委托书自签发之日生效,有效期至本次股东大会会议结束时止。
4、本授权委托书应于 2022 年 5 月 24 日或之前填妥并送达比亚迪股份有限公司。
委托人姓名或名称:
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账户:
委托人签名(盖章):
受托人签名:
委托日期:2022 年 月 日
8
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