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比亚迪:关于召开2022年第一次临时股东大会会议通知
                                 时间:2022-05-06     查看公告原文           

证券代码:002594 证券简称:比亚迪 公告编号:2022-064

比亚迪股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会会议通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

比亚迪股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 22 日召开第七

届董事会第二十一次会议,决定于 2022 年 5 月 27 日(星期五)召开公司 2022

年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:召集人公司董事会认为本次股东大会会议召

开符合有关法律、法规和公司章程等规定。

4、会议召开日期、时间:

现场会议时间:2022 年 5 月 27 日(星期五)上午 10:00。

网络投票时间:2022 年 5 月 27 日,其中,通过深圳证券交易所(以下简

称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 27 日上午 9:15

—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时

间为 2022 年 5 月 27 日 9:15-15:00。

5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.

cn)向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台,公司 A 股股东可以在网络投票时

间内通过上述系统行使表决权。公司 A 股股东只能选择现场投票、网络投票中的

一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2022 年 5 月 20 日(星期五)

7、出席对象:

1

(1)A 股股东:截至 2022 年 5 月 20 日(星期五)下午深圳证券交易所收

市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 A 股股东均

有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决

(授权委托书请见附件),该股东代理人不必是公司股东。

(2)H 股股东:公司将于香港联合交易所有限公司另行发布通知。

(3)公司董事、监事和高级管理人员。

(4)公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点:广东省深圳市坪山区比亚迪路 3009 号公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案名称及编码表如下:

该列打勾

提案编码 提案名称 的栏目可

以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 关于审议 2022 年回购公司股份方案的议案 √

1.01 回购股份的目的 √

1.02 本次回购股份符合相关条件 √

1.03 回购股份的方式和用途 √

1.04 回购股份的价格或价格区间、定价原则 √

1.05 回购金额及回购资金来源 √

1.06 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例 √

1.07 回购股份的期限 √

1.08 回购股份决议的有效期 √

关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理回

2.00 √

购公司股份相关事项的议案

关于审议《比亚迪股份有限公司 2022 年员工持股计划(草

3.00 √

案)》及其摘要的议案

4.00 关于审议《比亚迪股份有限公司 2022 年员工持股计划管 √

2

理办法》的议案

关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理比

5.00 √

亚迪股份有限公司 2022 年员工持股计划相关事项的议案

关于对参股公司比亚迪汽车金融有限公司增资暨关联交

6.00 √

易的议案

注:本次议案均为非累积投票提案。

以上议案的详细内容,已经公司第七届董事会第二十一次会议、第七届董事

会第二十三次会议审议通过。详见公司于 2022 年 4 月 23 日及 2022 年 4 月 29

日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资

讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。

根据公司法和公司章程的规定,上述第 3-6 项议案需经本次股东大会以普通

决议通过;第 1-2 项议案需经本次股东大会以特别决议通过。

根据《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》及《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求,上述议案均为影

响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决单独计票,并将结果予

以披露。

三、会议登记等事项

(一)会议登记方法

1、A 股股东

(1)登记时应当提交的材料:

自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记;委托代理人

出席会议的,需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托

人股东账户卡及持股凭证办理登记。

法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、股

东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记;由法定代表人委托的代

理人出席会议的,需持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东

账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理

登记。

(2)登记时间:2022 年 5 月 23 日、 月 24 日(9:00-11:00,14:00-16:00)。

3

(3)登记方式:现场登记、邮寄或电子邮件(db@byd.com)登记。

(4)登记地点:广东省深圳市坪山区比亚迪路 3009 号公司会议室。

2、H 股股东

公司将于香港联合交易所有限公司另行发布通知。

(二)会议联系方式

1、联系人:程燕、孙超澜

2、联系电话:0755-89888888 转 62237

3、联系地址:广东省深圳市坪山区比亚迪路 3009 号六角大楼

4、邮编:518118

(三)与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。

(四)温馨提示:鉴于防疫的需要,出席现场会议的,应当做好健康筛查,

符合公司所在地适时发布的新冠疫情防疫要求,不符合防疫要求的股东及股东代

理人将无法进入会议现场;建议 A 股股东优先通过网络投票方式、H 股股东优先

通过委托大会主席投票方式参加本次会议。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为

http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体流程详见附件一。

五、备查文件

1、第七届董事会第二十一次会议决议;

2、第七届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

比亚迪股份有限公司董事会

2022 年 5 月 5 日

附件:一、参加网络投票的具体操作流程

二、回执

三、授权委托书

4

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如

下:

一、网络投票的程序

1、投票代码:362594;投票简称:“亚迪投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案均为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,

再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022 年 5 月 27 日的交易时间,即上午 9:15—9:25、9:30—

11:30 和下午 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 27 日(现场股东大会召

开当日)上午 9:15,结束时间为 2022 年 5 月 27 日(现场股东大会结束当日)

下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 陆

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。

5

附件二:

回 执

本人/本公司持有 股“比亚迪”(002594)股票,拟参加比亚

迪股份有限公司于 2022 年 5 月 27 日(星期五)召开的 2022 年第一次临时股东

大会。

出席人姓名:

股东账户:

股东名称(签字或盖章):

2022 年 月 日

6

附件三:

授权委托书

截至 2022 年 5 月 20 日下午收市后,本人/本公司 持有 股

“比亚迪”(002594)股票,作为“比亚迪”(002594)的股东,兹委托大会主

席 或 先生/女士(身份证号码: )

全权代表本人/本公司,出席比亚迪股份有限公司于 2022 年 5 月 27 日(星期五)

召开的 2022 年第一次临时股东大会,代表本人/本公司签署此次会议相关文件,

并按照下列指示行使表决权:

该列打

提案 勾的栏

提案名称 同意 反对 弃权

编码 目可以

投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 关于审议 2022 年回购公司股份方案的议案 √

1.01 回购股份的目的 √

1.02 本次回购股份符合相关条件 √

1.03 回购股份的方式和用途 √

1.04 回购股份的价格或价格区间、定价原则 √

1.05 回购金额及回购资金来源 √

1.06 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例 √

1.07 回购股份的期限 √

7

1.08 回购股份决议的有效期 √

关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办

2.00 √

理回购公司股份相关事项的议案

关于审议《比亚迪股份有限公司 2022 年员工持股计

3.00 √

划(草案)》及其摘要的议案

关于审议《比亚迪股份有限公司 2022 年员工持股计

4.00 √

划管理办法》的议案

关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办

5.00 理比亚迪股份有限公司 2022 年员工持股计划相关 √

事项的议案

关于对参股公司比亚迪汽车金融有限公司增资暨关

6.00 √

联交易的议案

说明:

1、若所委任的代表并非大会主席,请划去“大会主席”字样,并在适当的空格

内填上受托人的姓名和身份证号码;委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”

方框内划“√”,作出投票指示,每项均为单选,多选无效。

2、如委托人未作出任何投票指示,受托人可按照自己的意愿表决。

3、本委托书自签发之日生效,有效期至本次股东大会会议结束时止。

4、本授权委托书应于 2022 年 5 月 24 日或之前填妥并送达比亚迪股份有限公司。

委托人姓名或名称:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托日期:2022 年 月 日

8

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