指数显示
行情中心   >   个股公告   >  五 粮 液(000858)   >  正文
五 粮 液:第五届董事会第一百次会议决议公告
                                 时间:2022-01-29     查看公告原文           

证券代码:000858 证券简称:五粮液 公告编号:2022/第 001 号

宜宾五粮液股份有限公司

第五届董事会第一百次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宜宾五粮液股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一百次会议,

以通讯和传阅方式于 2022 年 1 月 27 日完成议案审议,应参与审议表决董事 10 人,

实际参与审议表决董事 10 人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

二、董事会审议议案情况

议案一:关于购买央视传播资源的议案

为了持续提升公司品牌知名度、美誉度和认同度,加强品牌与产品联动,公

司 2022 年继续购买央视部分传播资源进行投放,具体费用以招投标最终确定的金

额为准。

同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过。

议案二:关于启动公司制曲车间扩能改造项目的议案

根据公司“十四五”战略发展规划,公司将新增原酒产能,为满足产能增长

需求,公司对制曲车间进行扩能改造,主要建设内容包括制曲车间及相关配套设施

等,分两期进行建设。项目总投资估算为 275,032.21 万元,项目投资将按相关法

律法规及制度办理,严格控制投资成本,投资金额以项目招投标及最终决算为准。

同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过。

三、备查文件

第五届董事会第一百次会议决议。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2022 年 1 月 29 日

Copyright(C) 1999-2018 Beijing Compass Technology Development Co.,Ltd. All Rights Reserved.

京公网安备11011402010561号 京ICP备05002498号-3    (中国证监会许可的经营证券期货业务(证券投资咨询)机构)

北京指南针科技发展股份有限公司 Tel:86-10-82559988

股市有风险,投资需谨慎