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中国电建:中国电力建设股份有限公司第三届董事会第五十二次会议决议公告
                                 时间:2022-01-27     查看公告原文           

证券代码:601669 股票简称:中国电建 公告编号:临 2022-017

中国电力建设股份有限公司

第三届董事会第五十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国电力建设股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五十二次

会议于2022年1月25日以通讯方式召开。会议通知和会议议案等材料已以电子邮

件和书面方式送达各位董事。本次会议应参加董事8人,实际参加董事8人,以书

面及传真方式提交了表决意见。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》

等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。

本次会议经与会董事充分审议并经过有效表决,审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于制定<中国电力建设股份有限公司总经理办公会议事

规则>的议案》。

表决情况:8票同意,0票弃权,0票反对。

二、审议通过了《关于设立中电建智享财经云有限公司的议案》。

公司董事会同意设立中电建智享财经云有限公司(暂定名,具体名称以市场

监督管理部门最终核准登记为准),注册资本为人民币8,000万元,公司持股100%。

表决情况:8票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十七日

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