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贵州茅台:贵州茅台第三届董事会2022年度第一次会议决议公告
                                 时间:2022-01-27     查看公告原文           

证券简称:贵州茅台 证券代码:600519 编号:临 2022-002

贵州茅台酒股份有限公司

第三届董事会 2022 年度第一次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2022 年 1 月 19 日,贵州茅台酒股份有限公司(以下简称公司)以直接

送达或电子邮件的方式,向全体董事发出召开第三届董事会 2022 年度第一

次会议(以下简称会议)的通知。2022 年 1 月 25 日,会议以通讯表决方式

召开,会议应出席的董事 6 人,实际出席的董事 6 人。会议的召开符合《中

华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)《关于聘任董事会秘书的议案》

同意:6 票;反对:0 票;弃权:0 票。议案获得通过。

会议决定,聘任公司副总经理、财务总监蒋焰女士为公司董事会秘书。

蒋焰女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书,其

董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。公司独立董事

在会前同意将本项议案提交本次会议审议并发表了同意意见。

蒋焰女士简历及联系方式详见公司《第三届董事会 2021 年度第十一次

1

会议决议公告》(公告编号:临 2021-029)。

(二)《关于投资实施“十四五”酱香酒习水同民坝一期建设项目的

议案》

同意:6 票;反对:0 票;弃权:0 票。议案获得通过。

会议决定,公司投资 41.1 亿元实施“十四五”酱香酒习水同民坝一期

建设项目,所需资金由公司自筹解决。

本项目建设地点位于贵州省习水县同民镇,项目建成后可形成系列酒

制酒产能约 1.2 万吨、制曲产能约 2.94 万吨、贮酒能力约 3.6 万吨,建设

周期为 24 个月。

(三)《关于制定<经营管理层向董事会报告工作办法>的议案》

同意:6 票;反对:0 票;弃权:0 票。议案获得通过。

(四)《关于制定<董事会向总经理授权管理办法>的议案》

同意:6 票;反对:0 票;弃权:0 票。议案获得通过。

特此公告。

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2022 年 1 月 27 日

2

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