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中国电建:中国电力建设股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
                                 时间:2022-01-25     查看公告原文           

证券代码:601669 证券简称:中国电建 公告编号:2022-016

中国电力建设股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022 年 1 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区车公庄西路 22 号海赋国际大厦 A 座

703 会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数 251

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 9,994,441,668

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%) 65.9872

(四) 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《中国电力建设股份有限公

司章程》的规定,大会主持情况等。

1

公司 2022 年第一次临时股东大会由公司董事会召集;本次股东大会由公司

副董事长王斌主持,会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司

法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规

定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人,出席 3 人,其余董事因工作原因未能出席本次会议。

2、 公司在任监事 4 人,出席 3 人,监事会主席雷建容因工作原因未能出席本次

会议。

3、 董事会秘书丁永泉出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议。

4、 公司聘请的见证律师及其他相关人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:关于选举中国电力建设股份有限公司第三届监事会监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 9,958,026,718 99.6356 36,328,850 0.3635 86,100 0.0009

2、 议案名称:中国电力建设股份有限公司关于与中国电力建设集团有限公司进

行资产置换暨关联交易的议案

2

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,052,419,308 98.4823 57,593 0.0054 16,160,791 1.5123

3、 议案名称:中国电力建设股份有限公司关于资产置换中拟置入资产标的公司

对外担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

(%) (%) (%)

A股 909,471,121 85.1057 143,000,780 13.3816 16,165,791 1.5127

4、 议案名称:中国电力建设股份有限公司关于控股股东变更避免同业竞争承诺

的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

(%) (%) (%)

3

A股 1,052,419,208 98.4823 57,693 0.0054 16,160,791 1.5123

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议 同意 反对 弃权

案 议案名

比例 比例 比例

序 称 票数 票数 票数

(%) (%) (%)

中国电

2 力建设

股份有

限公司

关于与

中国电

力建设

1,052,419,308 98.4823 57,593 0.0054 16,160,791 1.5123

集团有

限公司

进行资

产置换

暨关联

交易的

议案

中国电

3 力建设

股份有

限公司

关于资

产置换

909,471,121 85.1057 143,000,780 13.3816 16,165,791 1.5127

中拟置

入资产

标的公

司对外

担保的

议案

中国电

4 力建设

股份有

限公司 1,052,419,208 98.4823 57,693 0.0054 16,160,791 1.5123

关于控

股股东

变更避

4

免同业

竞争承

诺的议

(三) 关于议案表决的有关情况说明

在对上述议案中的第 2、3、4 项议案进行表决时,关联股东中国电力建设集

团有限公司回避了表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:李丽、黄宇聪

2、 律师见证结论意见:

上述两位律师对本次股东大会进行了见证,并依法出具了法律意见书,认为:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等相关事

宜符合有关法律、法规及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定,表决结果

合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 中国电力建设股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议。

2、 北京市嘉源律师事务所关于中国电力建设股份有限公司 2022 年第一次临时

股东大会的法律意见书。

中国电力建设股份有限公司

5

2022 年 1 月 25 日

6

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