证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2022-014
债券代码：123064 债券简称：万孚转债
广州万孚生物技术股份有限公司
关于2022年第一次临时股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022
年 1 月 14 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开 2022
年第一次临时股东大会的议案》，同意公司于 2022 年 2 月 10 日召开 2022 年第
一次临时股东大会，并于 2022 年 1 月 15 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上刊登了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
2022 年 1 月 21 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于董事
会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并同意将该议案提交股东大
会审议，同日董事会收到控股股东、实际控制人王继华女士《关于提请增加广
州万孚生物技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会临时提案的函》，为
提高公司决策效率，上述 1 项议案以临时提案的方式提交公司 2022 年第一次临
时股东大会审议。根据《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规
定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前
提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大
会补充通知，公告临时提案的内容。
经核查，截至本公告披露日，王继华女士持有公司 49,594,740 股股份，占
公司总股本的 11.15%，王继华女士提出增加 2022 年第一次临时股东大会临时
提案的事项符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的相关规定。
公司 2022 年第一次临时股东大会审议除增加上述临时提案外，其他事项不变。
现对公司 2022 年第一次临时股东大会审议事项补充通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第七次会
议已经审议通过召开本次股东大会的议案。
4、会议召开的日期、时间:
（1）现场会议召开时间为：2022 年 2 月 10 日（星期四）14:00
（2）网络投票时间为：2022 年 2 月 10 日 9:15 至 2022 年 2 月 10 日 15:00
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 2 月
10 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 2 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
5、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式召开。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第
一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2022 年 2 月 7 日（星期一）
7、出席对象
（1）截止 2022 年 2 月 7 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均
有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：广州市萝岗区科学城荔枝山路 8 号公司 D 座三楼会
议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会议案
议案一：《关于回购注销部分限制性股票的议案》
议案二：《关于增加公司经营场所并修订<公司章程>的议案》
议案三：《关于修订 2020 年限制性股票激励计划的议案》
议案四：《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
议案一、二、三已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，议案四已经
公司第四届董事会第八次会议审议通过，议案内容详见 2022 年 1 月 15 日以及
与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的有关公告。
2、本次会议共审议四项议案,需股东大会特别决议通过，即出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上通过。
3、对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表
决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、提案编码
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏
码
目可以投票
100 总议案：包含以下所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 √
《关于增加公司经营场所并修订<公司章程>的议
2.00 √
案》
3.00 《关于修订 2020 年限制性股票激励计划的议案》 √
《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股
4.00 √
价格的议案》
四、现场会议登记办法
1、登记时间：2022 年 2 月 8 日 9:00—12:00，14:00—15:00；
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
3、登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司
公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代
理人出席的，还必须持有法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办
理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
4、登记地点及联系方式：
地址：广州市萝岗区科学城荔枝山路 8 号
邮政编码：510663
联系人：胡洪、华俊
电话：020-32215701
传真：020-32215701
邮箱：stock@wondfo.com.cn
5、其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传
真或信函时间为准）。传真登记的，请在发送传真后电话确认。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网
址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
六、其他事项
1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
2、会务联系方式
地址：广州市萝岗区科学城荔枝山路 8 号
联系人：胡洪、华俊
联系电话：020-32215701
传真：020-32215701
邮箱：stock@wondfo.com.cn
七、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议
2、第四届董事会第八次会议决议
3、第四届监事会第六次会议决议附件
4、深交所要求的其他文件
附件：
1、参与网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书；
3、参会回执。
特此公告。
广州万孚生物技术股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 21 日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交
易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)
参加网络投票。
网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350482”,投票简称为“万
孚投票”。
2.议案设置及意见表决。
(1)议案设置。
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏
码
目可以投票
100 总议案：包含以下所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 √
《关于增加公司经营场所并修订<公司章程>的议
2.00 √
案》
3.00 《关于修订 2020 年限制性股票激励计划的议案》 √
《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股
4.00 √
价格的议案》
股东大会对议案设置“总议案”的，对应的议案编码为100。议案1的议案
编码为1.00，议案2的议案编码为2.00，以此类推。
(2)填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
(3)股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投
票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分
议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年2月10日的交易时间，9:15-9:25，9:30-11:30和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年2月
10日9:15至2022年2月10日15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席广州万孚生物技术
股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对
表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方
式投票同意或反对某议案或弃权。
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
100 总议案：包含以下所有议案 √
非累积投票提案
《关于回购注销部分限制性股票的议
1.00 √
案》
《关于增加公司经营场所并修订<公司
2.00 √
章程>的议案》
《关于修订 2020 年限制性股票激励计
3.00 √
划的议案》
《关于董事会提议向下修正可转换公
4.00 √
司债券转股价格的议案》
注：对于每一议案均设“赞成”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时请在表决意见对
应栏中打“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃权。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件 3：
广州万孚生物技术股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会参会回执
广州万孚生物技术股份有限公司：
截至 2022 年 2 月 7 日 15 点交易结束时，本人/本公司持有贵公司股票（股
票代码：300482），现登记参加 2022 年第一次临时股东大会。
姓名/名称 股东账户号码
身 份 证 号 码/
持有股数
营业执照号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是 否 本 人/法
备注
定代表人参会
注：1.请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）；
2.委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件。
特此公告
广州万孚生物技术股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 21 日
|
