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万孚生物:关于2022年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
                                 时间:2022-01-21     查看公告原文           

证券代码:300482 证券简称:万孚生物 公告编号:2022-014

债券代码:123064 债券简称:万孚转债

广州万孚生物技术股份有限公司

关于2022年第一次临时股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州万孚生物技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2022

年 1 月 14 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开 2022

年第一次临时股东大会的议案》,同意公司于 2022 年 2 月 10 日召开 2022 年第

一次临时股东大会,并于 2022 年 1 月 15 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

上刊登了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

2022 年 1 月 21 日,公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于董事

会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,并同意将该议案提交股东大

会审议,同日董事会收到控股股东、实际控制人王继华女士《关于提请增加广

州万孚生物技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会临时提案的函》,为

提高公司决策效率,上述 1 项议案以临时提案的方式提交公司 2022 年第一次临

时股东大会审议。根据《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规

定:单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前

提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大

会补充通知,公告临时提案的内容。

经核查,截至本公告披露日,王继华女士持有公司 49,594,740 股股份,占

公司总股本的 11.15%,王继华女士提出增加 2022 年第一次临时股东大会临时

提案的事项符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的相关规定。

公司 2022 年第一次临时股东大会审议除增加上述临时提案外,其他事项不变。

现对公司 2022 年第一次临时股东大会审议事项补充通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022 年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,公司第四届董事会第七次会

议已经审议通过召开本次股东大会的议案。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间为:2022 年 2 月 10 日(星期四)14:00

(2)网络投票时间为:2022 年 2 月 10 日 9:15 至 2022 年 2 月 10 日 15:00

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 2 月

10 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证

券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 2 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意

时间。

5、会议召开方式:现场投票、网络投票相结合的方式召开。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第

一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2022 年 2 月 7 日(星期一)

7、出席对象

(1)截止 2022 年 2 月 7 日下午深圳证券交易所收市时,在中国证券登记

结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,上述本公司全体股东均

有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股

东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点:广州市萝岗区科学城荔枝山路 8 号公司 D 座三楼会

议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会议案

议案一:《关于回购注销部分限制性股票的议案》

议案二:《关于增加公司经营场所并修订<公司章程>的议案》

议案三:《关于修订 2020 年限制性股票激励计划的议案》

议案四:《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

议案一、二、三已经公司第四届董事会第七次会议审议通过,议案四已经

公司第四届董事会第八次会议审议通过,议案内容详见 2022 年 1 月 15 日以及

与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的有关公告。

2、本次会议共审议四项议案,需股东大会特别决议通过,即出席股东大会

的股东(包括股东代理人)所持表决权 2/3 以上通过。

3、对于本次会议审议的议案,公司将对中小投资者(指除单独或合计持有

公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)表

决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码

备注

提案编

提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案:包含以下所有议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 √

《关于增加公司经营场所并修订<公司章程>的议

2.00 √

案》

3.00 《关于修订 2020 年限制性股票激励计划的议案》 √

《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股

4.00 √

价格的议案》

四、现场会议登记办法

1、登记时间:2022 年 2 月 8 日 9:00—12:00,14:00—15:00;

2、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

3、登记手续:

(1)法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司

公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代

理人出席的,还必须持有法人授权委托书和出席人身份证。

(2)个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办

理登记手续;委托代理人出席的,还须持有出席人身份证和授权委托书。

4、登记地点及联系方式:

地址:广州市萝岗区科学城荔枝山路 8 号

邮政编码:510663

联系人:胡洪、华俊

电话:020-32215701

传真:020-32215701

邮箱:stock@wondfo.com.cn

5、其他事项:异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传

真或信函时间为准)。传真登记的,请在发送传真后电话确认。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网

址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件

一。

六、其他事项

1、本次会议会期半天,与会人员交通、食宿费用自理。

2、会务联系方式

地址:广州市萝岗区科学城荔枝山路 8 号

联系人:胡洪、华俊

联系电话:020-32215701

传真:020-32215701

邮箱:stock@wondfo.com.cn

七、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议

2、第四届董事会第八次会议决议

3、第四届监事会第六次会议决议附件

4、深交所要求的其他文件

附件:

1、参与网络投票的具体操作流程;

2、授权委托书;

3、参会回执。

特此公告。

广州万孚生物技术股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 21 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交

易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)

参加网络投票。

网络投票的具体操作流程如下:

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“350482”,投票简称为“万

孚投票”。

2.议案设置及意见表决。

(1)议案设置。

备注

提案编

提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案:包含以下所有议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 √

《关于增加公司经营场所并修订<公司章程>的议

2.00 √

案》

3.00 《关于修订 2020 年限制性股票激励计划的议案》 √

《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股

4.00 √

价格的议案》

股东大会对议案设置“总议案”的,对应的议案编码为100。议案1的议案

编码为1.00,议案2的议案编码为2.00,以此类推。

(2)填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达

相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投

票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分

议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议

案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年2月10日的交易时间,9:15-9:25,9:30-11:30和

13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年2月

10日9:15至2022年2月10日15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表单位(个人)出席广州万孚生物技术

股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对

表决权的行使方式作具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方

式投票同意或反对某议案或弃权。

备注

提案

提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权

编码

目可以投票

100 总议案:包含以下所有议案 √

非累积投票提案

《关于回购注销部分限制性股票的议

1.00 √

案》

《关于增加公司经营场所并修订<公司

2.00 √

章程>的议案》

《关于修订 2020 年限制性股票激励计

3.00 √

划的议案》

《关于董事会提议向下修正可转换公

4.00 √

司债券转股价格的议案》

注:对于每一议案均设“赞成”、“反对”、“弃权”三个选项,投票时请在表决意见对

应栏中打“√”,对于同一议案,只能在一处打“√”,多选或漏选均视为弃权。

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

委托人持股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托书有效期限:

委托日期: 年 月 日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

附件 3:

广州万孚生物技术股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会参会回执

广州万孚生物技术股份有限公司:

截至 2022 年 2 月 7 日 15 点交易结束时,本人/本公司持有贵公司股票(股

票代码:300482),现登记参加 2022 年第一次临时股东大会。

姓名/名称 股东账户号码

身 份 证 号 码/

持有股数

营业执照号码

联系电话 电子邮箱

联系地址 邮编

是 否 本 人/法

备注

定代表人参会

注:1.请附上本人身份证复印件(加盖公章的法人营业执照复印件);

2.委托他人出席的还需填写《授权委托书》(见附件二)及提供受托人身份证复印件。

特此公告

广州万孚生物技术股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 21 日

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