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中国平安:中国平安第十二届董事会第七次会议决议公告
                                 时间:2022-01-21     查看公告原文           

证券代码:601318 证券简称:中国平安 公告编号:临 2022-004

中国平安保险(集团)股份有限公司

第十二届董事会第七次会议决议公告

中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会及全体董

事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第十二届董事会第七次会议(以下简称“会议”)通知于 2022 年 1 月

14 日发出,会议于 2022 年 1 月 20 日在深圳市、北京市、上海市、香港特别行

政区以视频连通方式召开。会议应出席董事 14 人,实到董事 14 人,会议有效行

使表决权票数 14 票。本公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的

召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险(集团)股份

有限公司章程》的相关规定,会议合法、有效。

会议由本公司董事长马明哲主持,与会董事经充分讨论,审议通过了如下议

案:

一、《关于中国平安外包服务事项的议案》

表决结果:赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票(董事陈心颖回避表决)

二、《关于聘任公司首席投资官的议案》

本公司董事会决议聘任邓斌先生出任公司首席投资官,邓斌先生的任职资格

尚待中国银行保险监督管理委员会核准。邓斌先生简历请见本公告附件。

本公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

表决结果:赞成 14 票、反对 0 票、弃权 0 票

特此公告。

中国平安保险(集团)股份有限公司董事会

2022 年 1 月 20 日

附件:邓斌先生简历

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附件:

邓斌先生简历

邓斌先生,52岁,于2021年12月加入本公司。

在加入本公司之前,邓斌先生曾担任中国太平洋保险(集团)股份有限公司

首席投资官暨中国太平洋保险(香港)有限公司首席投资官,友邦保险集团投资

分析暨衍生品总监,美国国际集团(AIG)市场风险管理亚太区(除日韩)主管

等职。

邓斌先生毕业于美国纽约城市大学巴鲁克学院,获工商管理硕士及量化模型

分析硕士学位。邓斌先生拥有特许金融分析师、金融风险管理师资格,并担任香

港城市大学商学院客座教授。

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