证券代码：002575 证券简称：*ST 群兴 公告编号：2022-001

广东群兴玩具股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。

2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间：

现场会议时间：2022年1月12日（星期三）下午14:30。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月12日

9：15至9：25、9：30至11：30、13：00至15：00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月12日9：

15至2022年1月12日15：00期间的任意时间。

（二）会议召开地点：江苏省苏州市苏州工业园区星港街168号，托尼洛兰

博基尼书苑酒店，凝香阁。

（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（四）股权登记日：2022 年 1 月 5 日。

（五）会议召集人：公司董事会。

（六）会议主持人：董事长张金成先生。

（七）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所

股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合

法有效。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 22 人，代表有表决权的股份总

数 80,744,419 股，占公司有表决权的股份总数的 13.0502％。

出席现场股东大会的股东及股东代理人共计 8 人，代表有表决权的股份总数

71,886,000 股，占公司有表决权的股份总数的 11.6185％。

通过网络投票的股东共计 14 人，代表有表决权的股份总数 8,858,419 股，占

公司有表决权的股份总数的 1.4317％。

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 18 人，拥有及代表的股份

为 10,264,419 股，占公司股份总数的 1.6590％。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，与会股东审议议案，

并形成如下决议：

1、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计会计师事务所的议案》

同意 79,542,338 股，反对 1,202,081 股，弃权 0 股，同意股数占出席股东大

会（含网络投票）有表决权股份总数的 98.5113%。其中，中小投资者同意 9,062,338

股，反对 1,202,081 股，弃权 0 股，同意股数占出席股东大会（含网络投票）中

小投资者有表决权股份总数的 88.2889%。

四、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市观远律师事务所

（二）见证律师：姚以林律师、潘俊雅律师

（三）结论意见：

见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公

司章程》规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序及

表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；会议形成的决议合法有效。

五、备查文件

（一）《广东群兴玩具股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；

（二）《北京市观远律师事务所关于广东群兴玩具股份有限公司 2022 年第

一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2022 年 1 月 12 日