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*ST群兴:2022年第一次临时股东大会决议公告
                                 时间:2022-01-13     查看公告原文           

证券代码:002575 证券简称:*ST 群兴 公告编号:2022-001

广东群兴玩具股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。

2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

(一)会议召开时间:

现场会议时间:2022年1月12日(星期三)下午14:30。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年1月12日

9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年1月12日9:

15至2022年1月12日15:00期间的任意时间。

(二)会议召开地点:江苏省苏州市苏州工业园区星港街168号,托尼洛兰

博基尼书苑酒店,凝香阁。

(三)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

(四)股权登记日:2022 年 1 月 5 日。

(五)会议召集人:公司董事会。

(六)会议主持人:董事长张金成先生。

(七)本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所

股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,合

法有效。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 22 人,代表有表决权的股份总

数 80,744,419 股,占公司有表决权的股份总数的 13.0502%。

出席现场股东大会的股东及股东代理人共计 8 人,代表有表决权的股份总数

71,886,000 股,占公司有表决权的股份总数的 11.6185%。

通过网络投票的股东共计 14 人,代表有表决权的股份总数 8,858,419 股,占

公司有表决权的股份总数的 1.4317%。

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 18 人,拥有及代表的股份

为 10,264,419 股,占公司股份总数的 1.6590%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,与会股东审议议案,

并形成如下决议:

1、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计会计师事务所的议案》

同意 79,542,338 股,反对 1,202,081 股,弃权 0 股,同意股数占出席股东大

会(含网络投票)有表决权股份总数的 98.5113%。其中,中小投资者同意 9,062,338

股,反对 1,202,081 股,弃权 0 股,同意股数占出席股东大会(含网络投票)中

小投资者有表决权股份总数的 88.2889%。

四、律师见证情况

(一)律师事务所名称:北京市观远律师事务所

(二)见证律师:姚以林律师、潘俊雅律师

(三)结论意见:

见证律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公

司章程》规定;出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序及

表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的规定;会议形成的决议合法有效。

五、备查文件

(一)《广东群兴玩具股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》;

(二)《北京市观远律师事务所关于广东群兴玩具股份有限公司 2022 年第

一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2022 年 1 月 12 日

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