债券代码:143039 债券简称:17 北方 01
债券代码:143303 债券简称:17 北方 02
债券代码:163230 债券简称:20 北方 01
股票代码:600111 股票简称:北方稀土 公告编号:2022—005
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
关于子公司内蒙古稀宝通用医疗系统有限公司
引入战略投资者对其增资实施完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
为促进中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称公
司)全资子公司内蒙古稀宝通用医疗系统有限公司(以下简称稀宝通
用)可持续发展,促进其体制机制创新,优化其资本和股权结构,实
现国有和民营资本优势互补、协同发展,进一步提升其公司治理效能、
发展活力、市场竞争力和经营绩效,2021 年 7 月 30 日,公司第八届董
事会第二次会议审议通过《关于全资子公司内蒙古稀宝通用医疗系统
有限责任公司引入战略投资者对其增资的议案》,决定在内蒙古自治
区产权交易中心(以下简称产权交易中心)以公开挂牌方式引入一家
战略投资者对稀宝通用增资,公司放弃增资权。具体详见公司于 2021
年 7 月 31 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站
上披露的《北方稀土关于全资子公司内蒙古稀宝通用医疗系统有限责
任公司引入战略投资者对其增资的公告》。
稀宝通用通过在产权交易中心公开挂牌,确认北京龙凯国际进出
口有限公司(以下简称北京龙凯)为最终增资方。公司与北京龙凯签
订了《增资协议》,并于近期完成了工商变更登记。至此,稀宝通用
引入战略投资者对其增资事项全部完成。现将增资方基本情况等事项
公告如下:
一、增资方基本情况
公司名称:北京龙凯国际进出口有限公司
公司性质:有限责任公司(自然人独资)
1
债券代码:143039 债券简称:17 北方 01
债券代码:143303 债券简称:17 北方 02
债券代码:163230 债券简称:20 北方 01
股票代码:600111 股票简称:北方稀土 公告编号:2022—005
成立日期:2013 年 11 月 1 日
注册地址:北京市朝阳区五里桥二街 1 号院 7 号楼 10 层 1032
法定代表人:孙彦来
注册资本:20,000 万元人民币
经营范围:销售 I 类医疗器械、II 类医疗器械、服装、鞋帽、文
具用品、体育用品、日用品、工艺美术品、电子产品、五金交电、化
工产品、建筑材料、计算机、软件及辅助设备、汽车配件、通讯设备、
机械设备、珠宝首饰、花卉、货物进出口;技术进出口;代理进出口;
票务代理;货运代理;经济贸易咨询;会议服务;设计、制作、代理、
发布广告;旅游信息咨询;租赁医疗器械;销售 III 类医疗器械。
财务状况(财务数据未经审计):
单位:人民币万元
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
总资产 5,280.19 5,100.13
净资产 1,692.34 1,603.43
2020 年度 2019 年度
营业收入 1,069.48 813.53
净利润 189.91 149.99
北京龙凯与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方
面的关系。
二、增资情况
北京龙凯以资产评估备案结果为基础,以现金方式向稀宝通用增
资 4803.92 万元。公司放弃增资权。增资后稀宝通用注册资本及股权
结构如下:
出资额 持股比例
股东名称
(万元) (%)
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 5000 51%
2
债券代码:143039 债券简称:17 北方 01
债券代码:143303 债券简称:17 北方 02
债券代码:163230 债券简称:20 北方 01
股票代码:600111 股票简称:北方稀土 公告编号:2022—005
北京龙凯国际进出口有限公司 4803.92 49%
合计 9803.92 100%
增资完成后,稀宝通用法人治理结构由股东会、董事会、监事、
经理层构成。董事会成员 3 名,其中公司推荐 2 名,北京龙凯推荐 1
名(按照法律规定需要设置职工董事的,增设职工董事);董事长由
公司推荐的董事担任,为法定代表人。设监事 1 名,由北京龙凯推荐。
设总经理 1 名,由北京龙凯推荐;财务负责人 1 名,由公司推荐。
增资完成后,稀宝通用由公司全资子公司变更为控股子公司。
特此公告
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 8 日
3
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