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北方稀土:北方稀土关于与关联方内蒙古包钢钢联股份有限公司签订《稀土精矿供应合同》暨稀土精矿日常关联交易2021年度执行及2022年度预计的公告
                                 时间:2022-01-08     查看公告原文           

债券代码:143039 债券简称:17 北方 01

债券代码:143303 债券简称:17 北方 02

债券代码:163230 债券简称:20 北方 01

股票代码:600111 股票简称:北方稀土 公告编号:2022—004

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司

关于与关联方内蒙古包钢钢联股份有限公司签订

《稀土精矿供应合同》暨稀土精矿日常关联交易

2021 年度执行及 2022 年度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●日常关联交易内容:中国北方稀土(集团)高科技股份有限公

司(以下简称公司)本次与关联方内蒙古包钢钢联股份有限公司(以

下简称包钢股份)签订《稀土精矿供应合同》,稀土精矿价格拟自

2022 年 1 月 1 日起调整为不含税 26,887.20 元/吨(干量,REO=51%),

REO 每增减 1%,不含税价格增减 527.20 元/吨(干量),稀土精矿

2022 年交易总量不超过 23 万吨(干量,折 REO=50%),2022 年此项

日常关联交易总金额预计不超过人民币 70 亿元(含税)。双方约定,

每季度可根据稀土市场产品价格波动情况协商调整稀土精矿交易价

格,如遇稀土市场产品价格发生较大波动,稀土精矿交易价格随之浮

动。一个季度内稀土市场产品价格平稳,稀土精矿交易价格不做调整。

如稀土精矿关联交易价格调整,相应调整稀土精矿关联交易总金额。

●本项日常关联交易尚需提交公司股东大会审议批准。

一、日常关联交易基本情况

经公司 2016 年度股东大会审议批准,公司与关联方包钢股份自

2017 年起进行稀土精矿采购日常关联交易。经公司 2020 年度股东大

会审议批准,双方根据当时市场价格等因素重新签订了《稀土精矿供

应合同》,确定自 2021 年 1 月 1 日起稀土精矿交易价格为不含税

16,269 元/吨(干量,REO=51%),REO 每增减 1%,不含税价格增减 319

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债券代码:143039 债券简称:17 北方 01

债券代码:143303 债券简称:17 北方 02

债券代码:163230 债券简称:20 北方 01

股票代码:600111 股票简称:北方稀土 公告编号:2022—004

元/吨(干量),稀土精矿 2021 年交易总量预计不超过 18 万吨(干

量,折 REO=50%),2021 年此项日常关联交易总金额预计不超过人民

币 33 亿元(含税)。2021 年,稀土精矿日常关联交易量为 17.98 万

吨(干量,折 REO=50%),交易总金额为 32.41 亿元(含税),未超

出预计金额。

2021 年,稀土行业整体发展良好,在下游应用需求不断增加等

因素支撑下,全年稀土产品价格呈上涨态势,主要轻稀土产品价格震

荡上行并维持高位。鉴于此,根据稀土市场产品价格情况,在综合考

虑碳酸稀土市场价格,扣除碳酸稀土制造费用及行业平均利润,同时

考虑加工收率及稀土精矿品质要求等因素基础上,经公司与包钢股份

协商,稀土精矿价格拟自 2022 年 1 月 1 日起调整为不含税 26,887.20

元/吨(干量,REO=51%),REO 每增减 1%,不含税价格增减 527.20 元

/吨(干量),稀土精矿 2022 年交易总量不超过 23 万吨(干量,折

REO=50%),2022 年此项日常关联交易总金额预计不超过人民币 70

亿元(含税)。双方约定,每季度可根据稀土市场产品价格波动情况

协商调整稀土精矿交易价格,如遇稀土市场产品价格发生较大波动,

稀土精矿交易价格随之浮动。一个季度内稀土市场产品价格平稳,稀

土精矿交易价格不做调整。如稀土精矿关联交易价格调整,相应调整

稀土精矿关联交易总金额。

公司将根据上述调整事项与包钢股份签订《稀土精矿供应合同》,

并按照新签订的合同执行稀土精矿关联交易。双方确认,自 2022 年

1 月 1 日至公司股东大会审议通过本议案期间的稀土精矿关联交易,

适用本次新签订的《稀土精矿供应合同》。

二、关联方介绍

关联方名称:内蒙古包钢钢联股份有限公司

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债券代码:143039 债券简称:17 北方 01

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债券代码:163230 债券简称:20 北方 01

股票代码:600111 股票简称:北方稀土 公告编号:2022—004

法定代表人:刘振刚

注册资本:4,558,503.2648 万元人民币

住所:内蒙古自治区包头市昆区河西工业区

经营范围:生产、销售:黑色金属及其延压加工产品、冶金机械、

设备及配件,焦炭及焦化副产品(化工)生产和销售、冶金的投资、

黑色金属冶炼、工业用氧、工业用氮、工业氢、纯氩、压缩空气、蒸

汽、城市煤气经营、钢铁产品采购、耐火材料技术转让和施工服务、

废钢铁加工、采购和销售、钢铁生产技术咨询、专有管理技术(高炉

无料钟炉顶布料器等)、电力设备的施工、维护和检修以及电力技术

服务,铁路运输及铁路设备的安装、检修和维护;测量设备的制造、

安装、维护与检定;工业控制计算机软件编程、安装与调试;无损检

测;工业用水;仓储(不含危险品);进出口贸易,铁矿采选,工业

厂房、设备租赁;稀土精矿生产销售、萤石矿生产销售、铌精矿生产

销售、硫精矿生产销售;有色金属、铁合金、铁矿石(铁精矿)、焦

煤、焦炭的贸易。

主要财务指标(源自公开披露数据):

单位:亿元

2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

(未经审计) (经审计)

总资产 1523.21 1442.22

归属于上市公司股东的净资产 567.23 527.93

2021 年 1-9 月 2020 年度

(未经审计) (经审计)

营业收入 639.96 592.66

归属于上市公司股东的净利润 37.78 4.06

关联关系:包钢股份是公司控股股东包钢(集团)公司的控股子

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股票代码:600111 股票简称:北方稀土 公告编号:2022—004

公司,包钢(集团)公司持有其 55.02%股权,为《上海证券交易所

股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)项规定的关联法人。

包钢股份生产经营正常,具备履约能力,不存在履约风险。

三、关联交易履行的审议程序

公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于与关联方内蒙古

包钢钢联股份有限公司签订<稀土精矿供应合同>暨稀土精矿日常关

联交易 2021 年度执行及 2022 年度预计的议案》, 名关联董事章智强、

瞿业栋、邢立广、白华裔、张日辉、王占成、余英武回避了对该议案的

表决,其余 7 名非关联董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决

结果通过了该议案。本议案尚需提交公司股东大会审议批准,关联股

东将回避表决。

公司独立董事进行了事前认可并发表了独立意见,同意本项日常

关联交易。董事会审计委员会对此进行了审核并发表了意见,同意本

项日常关联交易。

四、关联交易的必要性及对公司的影响

公司向包钢股份采购稀土精矿,是满足公司生产经营所需原料需

求的必要保障,能够巩固提升公司稀土原料资源拥有量,为公司做优

做强做大稀土功能材料及下游应用产业提供原料支持,符合公司及股

东整体利益。

鉴于稀土精矿价格上涨将一定程度推高公司生产成本,公司将遵

循发展战略及规划,持续深化“四降两提”工程,进一步强化成本管

控、管理提升及改革创新力度,对标升级工艺、技术、管理等要素指

标,改革创新主要产品营销模式,实现保价稳供、稳定市场等经营目

标,努力消化稀土精矿价格上涨对公司经营业绩的影响,统筹施策不

断促进公司高质量发展。

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五、备查文件

(一)北方稀土第八届董事会第八次会议决议;

(二)北方稀土第八届监事会第八次会议决议;

(三)北方稀土独立董事关于公司第八届董事会第八次会议相关

事项的事前认可及独立意见;

(四)北方稀土董事会审计委员会关于公司第八届董事会第八次

会议相关事项的书面意见;

(五)《稀土精矿供应合同》。

特此公告

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 1 月 8 日

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