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北方稀土:北方稀土第八届监事会第八次会议决议公告
                                 时间:2022-01-08     查看公告原文           

债券代码:143039 债券简称:17 北方 01

债券代码:143303 债券简称:17 北方 02

债券代码:163230 债券简称:20 北方 01

股票代码:600111 股票简称:北方稀土 公告编号:2022—002

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称公司)

于 2022 年 1 月 7 日以通讯方式召开了第八届监事会第八次会议。公

司全体监事出席会议。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、

公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)通过《关于投资建设包钢稀土展览馆(包头稀土博物馆)

展陈更新项目的议案》;

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)通过《关于与关联方内蒙古包钢钢联股份有限公司签订<

稀土精矿供应合同>暨稀土精矿日常关联交易 2021 年度执行及 2022

年度预计的议案》;

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司

监 事 会

2022 年 1 月 8 日

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