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北方稀土:北方稀土董事会审计委员会关于公司第八届董事会第八次会议相关事项的书面意见
                                 时间:2022-01-08     查看公告原文           

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司

董事会审计委员会关于公司第八届董事会

第八次会议相关事项的书面意见

根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》

《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及公司《章程》等有

关规定,我们在全面了解中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司

(以下简称公司)与关联方内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称

包钢股份)签订《稀土精矿供应合同》暨稀土精矿日常关联交易 2021

年度执行及 2022 年度预计相关资料的基础上,以客观判断立场,发

表如下意见:

公司与关联方包钢股份根据稀土市场产品价格情况,在综合考虑

碳酸稀土市场价格、加工收率及稀土精矿品质要求等因素基础上,协

商确定稀土精矿交易价格、定价机制及交易总量等事项,与其签订《稀

土精矿供应合同》,按照合同约定购买其稀土精矿,能够满足公司生

产经营原料需求及原料供应品质,是公司可持续高质量发展的必要保

障,符合公司及股东整体利益。稀土精矿日常关联交易 2021 年度执

行及 2022 年度预计内容真实、客观,交易遵循公平交易、协商一致

原则,关联交易定价考虑了相关必要因素。我们同意公司与包钢股份

签订《稀土精矿供应合同》,按照合同约定执行稀土精矿日常关联交

易,并将此日常关联交易提交公司第八届董事会第八次会议审议。

本日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准,关联股东

将在股东大会上回避表决。

董事会审计委员会委员:

周 华 邢立广 王占成 苍大强 王晓铁

2022 年 1 月 7 日

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