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北方稀土:北方稀土第八届董事会第八次会议决议公告
                                 时间:2022-01-08     查看公告原文           

债券代码:143039 债券简称:17 北方 01

债券代码:143303 债券简称:17 北方 02

债券代码:163230 债券简称:20 北方 01

股票代码:600111 股票简称:北方稀土 公告编号:2022-001

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称公司或北

方稀土)于 2022 年 1 月 7 日以通讯方式召开了第八届董事会第八次

会议。公司全体董事参加会议。会议召开程序符合《中华人民共和国

公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)通过《关于投资建设包钢稀土展览馆(包头稀土博物馆)

展陈更新项目的议案》;

表决结果:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)通过《关于与关联方内蒙古包钢钢联股份有限公司签订<

稀土精矿供应合同>暨稀土精矿日常关联交易 2021 年度执行及 2022

年度预计的议案》;

独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意见,同意本项日常

关联交易。董事会审计委员会对此进行了审核并发表了意见,同意本

项日常关联交易。

表决结果:关联董事章智强、瞿业栋、邢立广、白华裔、张日辉、

王占成、余英武回避了表决,其他非关联董事同意 7 票、反对 0 票、

弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告

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债券代码:143039 债券简称:17 北方 01

债券代码:143303 债券简称:17 北方 02

债券代码:163230 债券简称:20 北方 01

股票代码:600111 股票简称:北方稀土 公告编号:2022-001

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 1 月 8 日

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