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宏大爆破:2022年第一次临时股东大会决议公告
                                 时间:2022-01-08     查看公告原文           

证券代码:002683 证券简称:宏大爆破 公告编号:2022-001

广东宏大爆破股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议。

一、 会议召开和出席情况

(一) 召开情况

1、 召集人:广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会

2、 召开时间:2022 年 1 月 7 日下午 15:00

3、 召开地点:广州市天河区兴民路 222 号之三(C3 栋)天盈

广场东塔 56 层

4、 表决方式:采用现场投票与网络投票相结合的表决方式

5、 会议主持人:公司董事长郑炳旭先生

6、 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规

则》以及《公司章程》等有关规定

(二) 会议出席情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。参加本次股东

大会的股东(股东授权委托代表)共202人,代表股份328,316,111

股,占上市公司总股份的43.8098%。其中:出席现场投票的股东及股

东 代 表 共 8 名 , 代 表 股 份 264,647,468 股 , 占 上 市 公 司 总 股 份 的

35.3140%;通过网络投票的股东及股东代表共194名,代表有表决权

的股份63,668,643股,占公司总股份的8.4958%。

公司部分董事、监事、全体高级管理人员以及北京市君合(广州)

律师事务所律师参加了现场会议。

二、议案审议表决情况

会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议

案。

议案 1.00 关于变更公司名称及证券简称的议案

总表决情况:

同 意 326,075,611 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.3176%;反对 2,240,500 股,占出席会议所有股东所持股份的

0.6824%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议

所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况:

同意 7,277,420 股,占出席会议中小股东所持股份的 76.4602%;

反对 2,240,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 23.5398%;弃

权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持

股份的 0%。

议案 2.00 关于修订《公司章程》的议案

总表决情况:

同 意 326,068,311 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.3154%;反对 2,087,800 股,占出席会议所有股东所持股份的

0.6359%;弃权 160,000 股(其中,因未投票默认弃权 160,000 股),

占出席会议所有股东所持股份的 0.0487%。

中小股东总表决情况:

同意 7,270,120 股,占出席会议中小股东所持股份的 76.3835%;

反对 2,087,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 21.9355%;弃

权 160,000 股(其中,因未投票默认弃权 160,000 股),占出席会议

中小股东所持股份的 1.6810%。

三、律师出具的法律意见

本次会议由北京市君合(广州)律师事务所出席的律师见证。见

证律师叶坚鑫、黄建城认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、

出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公

司章程、公司股东大会议事规则的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、广东宏大爆破股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议;

2、《北京市君合(广州)律师事务所关于广东宏大爆破股份有限

公司2022年第一次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

广东宏大爆破股份有限公司董事会

2022 年 1 月 7 日

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