证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2021-078

广东宏大爆破股份有限公司

第五届董事会 2021 年第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

2021 年第九次会议于 2021 年 12 月 28 日以电子邮件的方式向全体董

事发出通知。

本次会议于 2021 年 12 月 30 日下午 16:00 在公司天盈广场东塔

56 层会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 名。会议由董事

长郑炳旭先生主持。公司全体监事以及高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于重新审议设立军工集团暨关联交易事项的议案》。

公司拟与广东省广业装备制造集团有限公司、国家产业投资基金

有限责任公司、戎程管理咨询（广东）合伙企业（有限合伙）及广东

中科粤微科技发展有限公司共同出资 10,000 万元设立广东省军工集

团有限公司（下称“军工集团”，具体名称以市场监督管理部门核准

登记为准），其中公司出资 4000 万元，占军工集团 40%的股权。本次

交易构成关联交易，关联董事方健宁先生、潘源舟先生、孙芳伟先生

因在公司控股股东及实际控制人广东省环保集团有限公司任职，对此

议案回避表决。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券

日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相

关公告。

三、备查文件

《广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会 2021 年第九次会议决议》

广东宏大爆破股份有限公司董事会

2021 年 12 月 31 日