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五 粮 液:第五届董事会第九十七次会议决议公告
                                 时间:2021-12-28     查看公告原文           

证券代码:000858 证券简称:五粮液 公告编号:2021/第 036 号

宜宾五粮液股份有限公司

第五届董事会第九十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宜宾五粮液股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第

九十七次会议,以通讯和传阅方式于 2021 年 12 月 27 日完成议案审

议,应参与审议表决董事 10 人,实际参与审议表决董事 10 人。会议

的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会审议议案情况

议案一:关于四川省宜宾普拉斯包装材料有限公司关停聚酯生产

装置相关事宜的议案

四川省宜宾普拉斯包装材料有限公司(下称“普拉斯公司”)系

公司全资子公司,主要为公司配套生产塑料瓶盖等包材。普拉斯公司

聚酯生产装置于 2002 年 4 月建成投产,已投运 19 年,目前工艺滞后、

设备老化,已不具备市场竞争优势。鉴此,同意普拉斯公司关停聚酯

生产装置, 并依法依规办理关停事项。

同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过。

议案二:关于 523 车间扩能改造项目的议案

公司对 523 车间进行扩能技术改造,规划用地面积 33 亩,主要

建设内容为新建窖池及相关配套设施等,项目总投资估算为 8,452.60

万元(投资金额以项目招投标及最终决算为准)。

同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过。

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三、备查文件

第五届董事会第九十七次会议决议。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2021 年 12 月 28 日

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