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五 粮 液:第五届董事会第九十八次会议决议公告
                                 时间:2021-12-28     查看公告原文           

证券代码:000858 证券简称:五粮液 公告编号:2021/第 037 号

宜宾五粮液股份有限公司

第五届董事会第九十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宜宾五粮液股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九

十八次会议,于 2021 年 12 月 27 日以传阅和通讯方式对议案进行审

议,应参与审议表决董事 10 人,实际参与审议表决董事 10 人。会议

的召开方式符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会审议议案情况

议案一:关于第五届董事会增补董事的议案

根据宜委干〔2021〕556 号、宜国资干〔2021〕134 号文件精神,

经董事会提名委员会提名,独立董事发表独立意见,同意提名张宇先

生为公司第五届董事会董事候选人、副董事长人选,其任期与其他董

事一致。

此次董事增补后董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代

表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

议案二:关于聘任公司副总经理的议案

根据宜委干〔2021〕556 号、宜国资干〔2021〕136 号文件精神,

经董事会提名委员会提名,独立董事发表独立意见,聘任刘洋先生、

李健先生为公司副总经理,任期与其他高级管理人员一致。

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本议案同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过。

三、备查文件

第五届董事会第九十八次会议决议。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2021 年 12 月 28 日

2

简 历

一、张宇先生,汉族,1974 年 8 月生,河南安阳人,中共党员,

全日制本科学历,经济学博士。1997 年 7 月参加工作,1997 年 7 月

至 2019 年 5 月,在成都市教育委员会、成都市教育局、成都市青羊

区委宣传部、共青团成都市青羊区委、成都市青羊区政府办、成都市

青羊区西御河街道、成都市青羊区政府工作,曾任主任科员,青羊区

委宣传部副部长,团区委书记,区政务中心主任,办事处主任、办事

处党工委书记,区教育局党委书记、局长、党组书记,区政府党组成

员、副区长;2019 年 5 月至 2020 年 4 月,担任成都市新都区委常委、

组织部部长,兼任区委城乡社区发展治理委员会主任、区委党校(行

政学校)校长、区直属机关工作委员会书记;2020 年 4 月至 2020 年

12 月,任四川省宜宾五粮液集团有限公司党委副书记;2020 年 12 月

至 2021 年 12 月,任本公司党委副书记;2021 年 12 月起,任本公司

党委委员,拟任董事、副董事长。

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处

分,不是失信被执行人,未持有五粮液股票。

二、刘洋先生,汉族,1978 年 5 月生,四川仁寿人,中共党员,

全日制本科学历。2001 年 7 月参加工作。2001 年 7 月至 2017 年 5 月

在眉山市工作,曾任眉山市副县级领导干部、政府驻北京经合局局长;

2017 年 5 月至 2021 年 12 月在宜宾市工作,任宜宾市政府驻北京联

络处主任(兼任市经济合作和外事局北京分局局长)。2021 年 12 月

起,任本公司副总经理。

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处

分,不是失信被执行人,未持有五粮液股票。

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三、李健先生,汉族,1974 年 9 月出生,四川江安人,中共党

员,在职工学博士。1995 年 10 月参加工作。1995 年 10 月至 2013 年

2 月在长宁县住房和城乡规划建设局工作;2013 年 2 月至 2014 年 9

月在宜宾市教育局工作;2014 年 9 月至 2021 年 4 月在宜宾市教育和

体育局工作,历任科员、副科长、科长;2021 年 4 月至 2021 年 12

月在四川蜀南文化旅游健康产业投资集团公司工作,任党委委员、副

总经理。2021 年 12 月起,任本公司副总经理。

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处

分,不是失信被执行人,未持有五粮液股票。

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