指数显示
行情中心   >   个股公告   >  北方稀土(600111)   >  正文
北方稀土:北方稀土第八届董事会第七次会议决议公告
                                 时间:2021-12-24     查看公告原文           

股票代码:600111 股票简称:北方稀土

债券代码:143039 债券简称:17 北方 01

债券代码:143303 债券简称:17 北方 02

债券代码:163230 债券简称:20 北方 01 公告编号:2021—088

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称公司或北

方稀土)董事会于 2021 年 12 月 17 日以书面送达和电子邮件方式,

向全体董事发出了召开第八届董事会第七次会议的通知。本次会议于

2021 年 12 月 23 日下午以现场结合通讯表决方式召开。公司全体董事

参加会议,其中,董事章智强、瞿业栋、邢立广、白华裔、张日辉、王

占成以现场方式参会,其他董事以通讯方式参会。会议召开程序符合

《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的

规定。

二、董事会会议审议情况

(一)通过《关于选举公司董事长的议案》;

会议以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,选举董事

章智强为公司第八届董事会董事长,自本次董事会后履行董事长职

责,任期与第八届董事会一致。

(二)通过《关于补选公司董事会战略委员会及提名委员会委员

的议案》;

为保证公司董事会战略委员会及提名委员会正常运行,根据公司

《章程》、董事会专门委员会工作规则以及公司董事长调整情况,董

事会补选董事、董事长章智强为公司董事会战略委员会主任委员、提

名委员会委员。

补选后的董事会战略委员会及提名委员会成员构成如下:

1

股票代码:600111 股票简称:北方稀土

债券代码:143039 债券简称:17 北方 01

债券代码:143303 债券简称:17 北方 02

债券代码:163230 债券简称:20 北方 01 公告编号:2021—088

战略委员会:主任委员 章智强

委 员 汪辉文 瞿业栋 邢立广 白华裔

张日辉 余英武 祝社民 王晓铁

提名委员会:主任委员 王晓铁

委 员 章智强 瞿业栋 祝社民 杜 颖

表决结果:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)通过《关于制定<中国北方稀土(集团)高科技股份有限公

司全面风险管理办法>的议案》;

为建立健全公司风险防控体系,提高公司风险防范能力,促进公

司高质量发展,根据《中华人民共和国公司法》、财政部等五部委《企

业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规以及《包钢(集团)

公司全面风险管理办法(试行)》的规定,参照国务院国资委《中央

企业全面风险管理指引》及内蒙古自治区国资委相关规定,结合公司

风险管理的实际需要,公司制定《中国北方稀土(集团)高科技股份

有限公司全面风险管理办法》。

表决结果:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 24 日

2

Copyright(C) 1999-2018 Beijing Compass Technology Development Co.,Ltd. All Rights Reserved.

京公网安备11011402010561号 京ICP备05002498号-3    (中国证监会许可的经营证券期货业务(证券投资咨询)机构)

北京指南针科技发展股份有限公司 Tel:86-10-82559988

股市有风险,投资需谨慎