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德艺文创:2021年第三次临时股东大会的决议公告
                                 时间:2021-12-17     查看公告原文           

证券代码:300640 证券简称:德艺文创 公告编号:2021-106

德艺文化创意集团股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会的决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;

3、为保护中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决

议的重大事项的参与度,根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市

场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110 号)、

《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》(中国证券监督管理委员

会公告[2016]22 号)、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作

指引(2020 年修订)》等文件的有关规定,德艺文化创意集团股份有

限公司(以下简称“公司”)2021 年第三次临时股东大会就中小投

资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投资者(即中小股东)是

指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%

以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况:

1、会议召集人:公司董事会

1/5

2、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2021 年 12 月 16 日(星期四)下午 15:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为:2021 年 12 月 16 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30,

下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络

投票的具体时间为:2021 年 12 月 16 日上午 09:15 至 2021 年 12 月

16 日下午 15:00 期间的任意时间。

3、现场会议召开地点:福建省福州市鼓楼区五四路 158 号环球

广场 18 层公司会议室。

4、会议的股权登记日:2021 年 12 月 13 日

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结

合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通

过上述系统行使表决权。

6、现场会议主持人:公司董事长吴体芳

7、会议召开的合法合规性:本次股东大会的召集程序符合有关

法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东或股东代理人共

12 人,代表股份 122,390,194 股,占上市公司股份总数的 42.6669%。

2、现场会议出席情况

2/5

出席本次股东大会现场会议的股东(或股东代理人)共 11 人,

代表股份 122,386,994 股,占上市公司股份总数的 42.6658%。

公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,高级管理人员列

席了本次会议。公司聘请的福建天衡联合(福州)律师事务所律师为

本次会议作现场见证并出具了法律意见书。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东共 1 人,代表股份 3,200 股,占上市公司股

份总数的 0.0011%。

出席现场会议和参加网络投票的中小投资者情况

出席现场会议和参加网络投票的中小投资者(指除公司董事、监

事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外

的其他股东,下同)共 6 人,代表股份 3,900,925 股,占上市公司股

份总数的 1.3599%。

二、议案审议表决情况

经出席会议的股东及股东代理人逐项审议,本次大会以现场记名

投票及网络投票相结合的表决方式逐项审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限

制性股票的议案》

同意 122,390,194 股,占出席会议所有股东有表决权股份的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东有表决权股份的

0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议

所有股东有表决权股份的 0.0000%。

3/5

中小股东总表决情况:

同 意 3,900,925 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 表 决 权 股 份 的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东有表决权股份的

0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议

中小股东有表决权股份的 0.0000%。

2、审议通过《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

同意 122,390,194 股,占出席会议所有股东有表决权股份的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东有表决权股份的

0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议

所有股东有表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同 意 3,900,925 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 表 决 权 股 份 的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东有表决权股份的

0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议

中小股东有表决权股份的 0.0000%。

三、 律师出具的法律意见

本次会议由福建天衡联合(福州)律师事务所林晖律师、陈韵律

师出席见证,并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为:德艺文

化创意集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的召集、召开

程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本

次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效,本次会议的表决程

序和表决结果合法有效。

4/5

四、 备查文件

1、《德艺文化创意集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大

会决议》

2、《福建天衡联合(福州)律师事务所关于德艺文化创意集团股

份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 16 日

5/5

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