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有研新材:有研新材料股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告
                                 时间:2021-12-11     查看公告原文           

证券代码:600206 证券简称:有研新材 编号:2021-047

有研新材料股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

有研新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第四次会议通知

和材料于 2021 年 11 月 30 日以书面方式发出。会议于 2021 年 12 月 10 日以通讯

方式召开。会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。会议由公司监事会主席刘显清先

生主持。公司部分董事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》

及《有研新材料股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司<超额利润分享方案(2021-2024 年度)>的议案》

监事会对公司《超额利润分享方案(2021-2024 年度)》的内容进行了核查,

公司具备开展超额利润分享的条件,方案的编制和审议程序符合相关政策要求,

符合公司及中小股东的合法权益。

表决情况:出席本次会议的监事以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过

本议案。

(二)审议通过《关于公司<2021 年超额利润分享实施细则>的议案》

监事会认为公司《2021 年超额利润分享实施细则》的编制和审议程序符合

相关政策及《超额利润分享方案(2021-2024 年度)》中相关要求,内容合理。

表决情况:出席本次会议的监事以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过

本议案。

(三)审议通过《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》

监事会认为《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》的编制和审议程序

符合法律、法规、公司章程和《有研新材料股份有限公司<限制性股票激励计划

(草案)及其摘要>》等管理制度的各项规定,回购注销数量、价格合理。

表决情况:出席本次会议的监事以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过

本议案。

(四)审议通过《关于公司 2017 年限制性股票激励计划第三期解除限售条

件成就的议案》

公司监事会对公司 2017 年限制性股票激励计划第三期解除限售期的解除限

售条件进行了核查,监事会认为:本次解除限售条件已经满足,公司 111 名激励

对象主体资格合法、有效,公司限制性股票激励计划对各激励对象解除限售安排

未违反有关法律、法规的规定,本次解除限售不存在损害公司及股东利益的情形。

同意公司 2017 年限制性股票激励计划的 111 名激励对象第三个解除限售期的

2,475,200 股限制性股票按照相关规定解除限售。

表决情况:出席本次会议的监事以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过

本议案。

特此公告。

有研新材料股份有限公司监事会

2021 年 12 月 11 日

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