股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2021-096

通威股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二十三次会议，现

将会议的相关情况及会议决议公告如下：

一、本次会议的会议通知于 2021 年 12 月 8 日电话、书面和邮件方式传达给公司

全体董事。

二、本次会议以通讯方式于 2021 年 12 月 10 日召开。会议应到董事 8 人，实到

董事 8 人，符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份有限公司章程》及其它相关法

律、法规及规章的规定。

三、公司 8 名董事参与审议了会议的相关议案。

四、会议形成决议如下：

（一）审议《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

详见公司于 2021 年 12 月 11 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、

《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《通威股

份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

（表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月十一日

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