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贵州茅台:贵州茅台第三届董事会2021年度第十二次会议决议公告
                                 时间:2021-12-10     查看公告原文           

证券简称:贵州茅台 证券代码:600519 编号:临 2021-030

贵州茅台酒股份有限公司

第三届董事会 2021 年度第十二次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2021 年 12 月 3 日,贵州茅台酒股份有限公司(以下简称公司)以直接

送达或电子邮件的方式,向全体董事发出召开第三届董事会 2021 年度第十

二次会议(以下简称会议)的通知。2021 年 12 月 9 日,会议以通讯表决方

式召开,会议应出席的董事 6 人,实际出席的董事 6 人。会议的召开符合

《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

议案名称:《关于投资实施包装物流园项目一期工程的议案》

同意:6 票;反对:0 票;弃权:0 票。议案获得通过。

会议决定,为满足公司产品包装、仓储、物流需要,公司投资 78.33 亿

元实施包装物流园项目一期工程,所需资金由公司自筹解决。本项目建设

地点位于仁怀市坛厂街道,建设周期为 24 个月。

特此公告。

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贵州茅台酒股份有限公司董事会

2021 年 12 月 10 日

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