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开普检测:董事会决议公告
                                 时间:2021-10-22     查看公告原文           

证券代码:003008 证券简称:开普检测 公告编号:2021-051

许昌开普检测研究院股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

许昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八

次会议于 2021 年 10 月 21 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场结合

通讯方式由董事长姚致清先生主持召开。通知于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件

等方式向全体董事发出,应出席会议董事 5 人,实际出席会议董事 5 人(其中马

锁明、唐民琪以通讯方式出席会议),公司董事会秘书、财务负责人、财务部主

任、证券事务代表列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公

司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场及通讯表决的方式,审议通过以下决议:

1.审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2021 年第三季度报

告>的议案》

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中

国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021 年第三季度报告》(公

告编号:2021-050)。

三、备查文件

1. 第二届董事会第八次会议决议;

特此公告。

1

许昌开普检测研究院股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 21 日

2

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