证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2021-108
上海姚记科技股份有限公司
关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2021年第三次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，
公司决定召开 2021 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 10 月 18 日（周一）下午 2:30
（2）网络投票时间：2021 年 10 月 18 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 10
月 18 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 10 月 18 日 9:15－15:00 期间的任
意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或
互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能采取上述表决方式中的一种投票表决方式。同一表决票出现重复
表决的，以第一次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2021年10月12日（周二）。
7．出席对象：
（1）截至 2021 年 10 月 12 日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，均有权以本通知公
布的方式出席本次股东大会及参加表决；股东可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人可以不是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。
8．会议地点：上海市嘉定区曹安路4218号公司一楼会议室
二、会议审议事项
1. 《关于子公司与关联方签署日常关联交易协议的议案》
2. 《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》
以上议案已经公司董事会会议、监事会会议审议通过，现提交股东大会审议。
上述议案1属于关联交易，出席本次股东大会的关联股东需回避表决。上述议
案已经公司董事会、监事会审议通过并公告，具体内容详见公司指定的信息披露媒
体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以
下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持
有上市公司5%以上股份的股东。
三、提案编码
表一:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于子公司与关联方签署日常关联交易协议的
1.00 √
议案》
《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为
2.00 √
其提供担保的议案》
四、会议登记方法
1、登记时间：2021年10月13日9:30-17:00
2、登记地点：上海市嘉定区曹安路4218号公司董秘办
3、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证、法定代表人证明、营业执照复印
件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、
本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件2）、
营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证办理登记
手续；委托代理人出席会议的，代理人应持委托人身份证复印件、证券账户卡、
本人身份证、股东书面授权委托书（详见附件2）办理登记手续。
4、会议联系方式
（1）姓名：卞大云、檀毅飞、曹晓寒
（2）联系电话：021-69595008
（3）传 真：021-69595008
（4）电子邮箱：secretarybd@yaojipoker.com
5、与会股东的食宿、交通等全部费用自理。
6、授权委托书剪报、复印、或按附件格式自制均有效。
五、参加网络投票的具体操作流程
在 本 次 股东 大 会上 ， 股东 可 以通 过 深交 所 交易 系统 和 互联 网 投票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十六次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海姚记科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 29 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码：362605
2．投票简称：姚记投票
3．填报表决意见：本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见，同
意，反对，弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2021 年 10 月 18 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 10 月 18 日 9:15－15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
上海姚记科技股份有限公司
2021年第三次临时股东大会授权委托书
本人（本公司）作为上海姚记科技股份有限公司股东，兹全权委托 （先
生/女士）代表本公司/本人出席上海姚记科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东
大会，对以下议案行使表决权，并签署会议相关文件，其行使表决权的后果均由本
公司/本人承担。
备注
提 案 同 反 弃 回
提案名称 该列打勾
编码 意 对 权 避
的栏目可
以投票
非累积投票提案
1.00 关于子公司与关联方签署日常关联交易协议的议案 √
关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保
2.00
√
的议案
注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
2、自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
4、委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”方框内划“√”，做出投票指示，
若无明确指示，代理人可自行投票。若无明确指示，代理人可自行投票。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
|
