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贵州茅台:贵州茅台第三届董事会2021年度第八次会议决议公告
                                 时间:2021-09-25     查看公告原文           

证券简称:贵州茅台 证券代码:600519 编号:临 2021-027

贵州茅台酒股份有限公司

第三届董事会 2021 年度第八次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

贵州茅台酒股份有限公司(以下简称公司)2021 年第一次临时股东大

会决议形成后,公司第三届董事会 2021 年度第八次会议(以下简称会议)

在征得全体董事一致同意豁免会议通知期限的情况下,于 2021 年 9 月 24

日下午以现场结合通讯表决方式召开,现场会议地点在茅台会议中心会议

室。应出席会议的董事 6 人,实际出席会议的董事 6 人,其中,出席现场

会议的 5 人,以通讯表决方式出席会议的 1 人(独立董事许定波先生因工

作原因,以通讯表决方式出席会议)。经公司半数以上董事共同推举,会

议由丁雄军先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、

行政法规和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

议案名称:《关于选举董事长的议案》

同意:6 票;反对:0 票;弃权:0 票。议案获得通过。

会议选举丁雄军先生为公司第三届董事会董事长。

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特此公告。

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2021 年 9 月 25 日

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