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吉鑫科技:江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于2021年第一次临时股东大会取消议案的公告
                                 时间:2021-08-28     查看公告原文           

证券代码:601218 证券简称:吉鑫科技 公告编号:2021-046

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

关于 2021 年第一次临时股东大会取消议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2021 年第一次临时股东大会

2、 股东大会召开日期: 2021 年 9 月 6 日

3、 股东大会股权登记日:

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 601218 吉鑫科技 2021/9/1

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号 议案名称

1 《关于修订<公司章程>的议案》

2 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

2、 取消议案原因

江苏吉鑫风能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 8 月 19 日

召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、

《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》等议案。由于本次对《公司章程》、

《公司股东大会议事规则》的修订,尚有部分条款需要进一步沟通完善,基于

审慎性原则,决定取消第五届董事会第五次会议审议通过的《关于修订<公司章

程>的议案》、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》。鉴于此,取消上述

议案提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

三、 除了上述取消议案外,于 2021 年 8 月 20 日公告的原股东大会通知事项

不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间:2021 年 9 月 6 日 14 点 00 分

召开地点:江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路 8 号公司行政大楼三楼会

议室

2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2021 年 9 月 6 日

至 2021 年 9 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为

股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、 股东大会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

2 《关于选举张守全先生为第五届董事会董事的议案》 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2021 年 8 月 19 日公司召开的第五届董事会第五次会议、第五

届监事会第四次会议审议通过,详见 2021 日 8 月 20 日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券报》刊登的相关公告。

本次更新后的股东大会会议资料于 2021 年 8 月 28 日刊登于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 28 日

报备文件

(一)股东大会召集人取消议案的有关文件。

附件:授权委托书

授权委托书

江苏吉鑫风能科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 9 月 6

日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 《关于续聘会计师事务所的议案》

2 《关于选举张守全先生为第五届董事会董事的议案》

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打

“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的

意愿进行表决。

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