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凯文教育:第五届董事会第六次会议决议公告
                                 时间:2021-01-04     查看公告原文           

证券代码:002659 证券简称:凯文教育 公告编号:2021-001

北京凯文德信教育科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京凯文德信教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第

六次会议(以下简称“会议”)于 2020 年 12 月 31 日以通讯表决方式召开。会

议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。本次会议的出席人数、召集召开程序、

议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议合法有效。会议由

董事长刘洋先生主持,与会董事经审议通过以下议案:

一、《关于豁免董事会通知时限的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

根据《董事会议事规则》规定“召开董事会临时会议,董事会应当提前两日

通过直接送达、传真、或邮件方式或其他方式通知全体董事、监事、总经理及其

他高级管理人员。经全体董事同意,临时董事会会议的通知期限的规定可以免于

执行”。

根据上述规定,同意豁免本次董事会通知时限,即于 2020 年 12 月 31 日召

开第五届董事会第六次会议。

二、《关于取消 2020 年第五次临时股东大会的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

经第五届董事会第四次会议和第五次会议审议通过,公司原定于2021年1月6

日召开2020年第五次临时股东大会审议《关于收购海南创业联盟公司75%股权暨

关联交易的议案》和《关于签订租赁协议暨关联交易的议案》两项议案。鉴于上

述股权收购事项尚需做进一步的研究和完善,公司对深圳证券交易所下发的《关

注函》(中小板关注函【2020】第614号)的回复工作需要一定的准备时间。经

慎重考虑,公司决定取消原定于2021年1月6日下午3:30召开的2020年第五次临时

股东大会。

详细内容请见公司于同日在《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露

的《关于取消2020年第五次临时股东大会的公告》。

特此公告。

北京凯文德信教育科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 1 月 4 日

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