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日久光电:第三届董事会第一次会议决议公告
                                 时间:2020-12-15     查看公告原文           

证券代码:003015 证券简称:日久光电 公告编号:2020-030

江苏日久光电股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

江苏日久光电股份有限公司(以下简称“日久光电”或“公司”)第三届董事

会第一次会议于2020年12月14日在公司2020年第三次临时股东大会选举产生第三届

董事会成员后,经全体董事同意豁免会议通知时间要求,在公司以现场方式召开。

会议于江苏省昆山市周庄镇锦周公路东侧、园区大道南侧公司会议室召开。会议应

到董事9人,实际参加表决董事9人(其中董事于洋先生因个人工作原因无法出席会

议,委托董事陈超先生出席)。会议由公司董事长陈超先生主持。本次会议符合

《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,

会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:

1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》。

会议选举陈超先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,任期自本董事会决议

通过之日起算,至本届董事会期满之日止。

董事长简历详见公司于 2020 年 11 月 27 日刊登载于《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

1

议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》。

公司第三届董事会下设有四个专门委员会,分别为战略委员会、审计委员会、提

名委员会、薪酬与考核委员会,各专门委员会成员任期均为三年,任期自本董事会决

议通过之日起算,至本届董事会期满之日止。各委员会成员组成情况如下:

战略委员会 3 人,成员为:陈超、孔烽、吕敬波(其中:陈超为战略委员会召集

人)

审计委员会 3 人,成员为:任永平、孔烽、吕敬波(其中:任永平为审计委员会

召集人)

提名委员会 3 人,成员为:张雅、孔烽、陈超(其中:张雅为提名委员会召集人)

薪酬与考核委员会 3 人,成员为:任永平、张雅、陈超(其中:任永平为薪酬与

考核委员会召集人)

各专门委员会成员简历详见公司于 2020 年 11 月 27 日刊登载于《中国证券报》、

《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相

关公告。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

会议聘任陈超先生为公司总经理,任期三年,任期自本董事会决议通过之日起算,

至本届董事会期满之日止。

总经理简历详见公司于 2020 年 11 月 27 日刊登载于《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯

网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

会议聘任吕敬波先生为公司副总经理,任期三年,任期自本董事会决议通过之日

起算,至本届董事会期满之日止。

2

副总经理简历详见公司于 2020 年 11 月 27 日刊登载于《中国证券报》、《证券时

报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯

网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

表回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

会议聘任赵蕊为公司财务负责人,任期三年,任期自本董事会决议通过之日起算,

至本届董事会期满之日止。

财务负责人简历详见公司于 2020 年 11 月 27 日刊登载于《中国证券报》、《证券时

报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯

网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

表回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

会议聘任徐一佳女士为公司董事会秘书,任期三年,任期自本董事会决议通过之

日起算,至本届董事会期满之日止。

董事会秘书简历详见公司于 2020 年 11 月 27 日刊登载于《中国证券报》、《证券时

报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯

网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

表回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第一次会议决议;

3

2、独立董事意见。

特此公告。

江苏日久光电股份有限公司

董 事 会

2020年12月15日

4

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