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广哈通信:第三届董事会第二十四次会议决议公告
                                 时间:2020-11-26     查看公告原文           

证券代码:300711 证券简称:广哈通信 公告编号:2020-068

广州广哈通信股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州广哈通信股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次

会议通知于 2020 年 11 月 25 日分别以电话、电子邮件的形式送达全体董事。会

议于 2020 年 11 月 26 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人,实际出席

董事 8 人。会议由董事长景广军先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席了

会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议

事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决,独立董事对相关议案发表了独立意见(具

体内容详见公司于 2020 年 11 月 26 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn 披露的《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事

项的独立意见》),董事会形成决议如下:

1、审议通过了《关于修订公司<高级管理人员薪酬及绩效考核办法>的议案》

为进一步完善公司现行的激励机制,调动管理人员的积极性和主动性,提高

公司的经营管理水平,促进公司目标达成和持续发展,修订《高级管理人员薪酬

及绩效考核办法》。

关联董事孙业全、卢永宁、戴穗刚、朱伟玲回避了表决。

表决情况:4 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案审议通过。独立董事对

此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2020 年 11 月 26 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上披露的《高级管理人员薪酬及绩效考核办法》全文。

2、审议通过了《关于制定公司<高级管理人员薪酬及绩效考核办法实施细

则>的议案》

根据《高级管理人员薪酬及绩效考核办法》的规定细化相关要求,制订《高

级管理人员薪酬及绩效考核办法实施细则》。

关联董事孙业全、卢永宁、戴穗刚、朱伟玲回避了表决。

表决情况:4 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案审议通过。独立董事对

此事项发表了同意的独立意见。

3、审议通过了《关于公司 2019 年度高级管理人员薪酬的议案》

根据《高级管理人员薪酬及绩效考核办法》及《高级管理人员薪酬及绩效考

核办法实施细则》,结合公司和子公司 2019 年度经营情况及各高级管理人员的

责任和贡献,公司六位高级管理人员的 2019 年度薪酬总额共计为人民币 294.54

万元。

关联董事孙业全、卢永宁、戴穗刚、朱伟玲回避了表决。

表决情况:4 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案审议通过。独立董事对

此事项发表了同意的独立意见。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

广州广哈通信股份有限公司董事会

2020 年 11 月 26 日

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