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纳思达:第六届董事会第十二次会议决议公告
                                 时间:2020-11-10     查看公告原文           

证券代码:002180 证券简称:纳思达 公告编号:2020-115

纳思达股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

纳思达股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议于 2020

年 11 月 9 日以通讯方式召开,会议通知于 2020 年 11 月 4 日以电子邮件、微信等方

式送达各位董事,应到董事九名,实际出席会议董事九名,九名董事参与了表决,

关联董事就关联事项进行了回避表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公

司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,会议审议并通过了如下议案:

以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于撤销第六届

董事会第十一次会议<关于<纳思达股份有限公司 2019 年股票期权激励计划(草案修

订稿)>及其摘要的议案>》

公司于 2020 年 10 月 29 日召开第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于

<纳思达股份有限公司 2019 年股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》,

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露

的《第六届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2020-105)、《关于<纳思达

股份有限公司 2019 年股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的修订说明公告》

(公告编号:2020-108)、《纳思达股份有限公司 2019 年股票期权激励计划(草案修

订稿)》、《纳思达股份有限公司 2019 年股票期权激励计划(草案修订稿)摘要》、《关

于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-112)。该议案尚未提

交公司股东大会审议(原股东大会召开日期为 2020 年 11 月 17 日)。

经审慎评估,现同意撤销第六届董事会第十一次会议《关于<纳思达股份有限公

司 2019 年股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》及其相关股东大会

审议程序。

公司董事汪栋杰先生、严伟先生为 2019 年股票期权激励计划的激励对象,公司

董事汪东颖先生与汪栋杰先生为兄弟关系,均属于关联董事,对此议案回避表决。

其他 6 名非关联董事(包括 3 名独立董事)对此议案进行表决。

《关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知的更正公告》、《关于召开 2020 年

第五次临时股东大会的通知( 更新后)》详见 2020 年 11 月 10 日《证券时报》、《中

国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

纳思达股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十一月十日

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