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中国铁建:第四届董事会第四十九次会议决议公告
                                 时间:2020-10-31     查看公告原文           

证券代码:601186 证券简称:中国铁建 公告编号:临 2020—080

中国铁建股份有限公司

第四届董事会第四十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国铁建股份有限公司(以下简称公司、股份公司)第四届董事

会第四十九次会议于 2020 年 10 月 30 日在中国铁建大厦举行,董事

会会议通知和材料于 2020 年 10 月 15 日以书面直接送达和电子邮件

等方式发出。应出席会议董事 8 名,8 名董事出席了本次会议。公司

监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长汪建平先生主持。本

次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中

国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规

则》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以现场参加和通讯记名投票方式表决通过了会议议

案,作出如下决议:

(一)审议通过《关于公司2020年第三季度报告的议案》

同意公司 2020 年第三季度报告。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

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证券代码:601186 证券简称:中国铁建 公告编号:临 2020—080

(二)审议通过《关于公司高级管理人员2019年度薪酬兑现方案

的议案》

同意公司高级管理人员 2019 年度薪酬兑现方案。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。董事庄尚标先生回避

表决。

(三)审议通过《关于调整中铁建城市开发有限公司股权结构的

议案》

同意将股份公司所属中国铁建房地产集团有限公司所持有的中

铁建城市开发有限公司 49%股权转让给股份公司,股权转让后中铁建

城市开发有限公司为股份公司的全资子公司。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于<中国铁建股份有限公司内部控制与风险

管理办法>的议案》

同意《中国铁建股份有限公司内部控制与风险管理办法》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于公司2020年度内部控制评价及考核工作实

施方案的议案》

同意公司 2020 年度内部控制评价及考核工作实施方案。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

2020年10月31日

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