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利民股份:第四届董事会第十八次会议决议公告
                                 时间:2020-10-30     查看公告原文           

股票代码:002734 股票简称:利民股份 公告编号:2020-075

利民控股集团股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

利民控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议

于 2020 年 10 月 19 日以书面及邮件形式发出会议通知,会议于 2020 年 10 月 29 日

9:00 以现场和通讯表决相结合方式在利民化学有限责任公司行政楼三楼会议室召

开。应出席本次会议的董事 11 名,实际出席会议的董事 11 名。会议由董事长李新

生先生主持。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召

开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

经与会董事认真讨论,以记名投票表决的方式审议通过了以下议案:

一、会议以赞成票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《关于<

公司 2020 年第三季度报告>的议案》。

经审核,董事会认为,公司 2020 年第三季度报告真实、客观地反映了公司实

际情况,报告内容真实、准确、完整,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。

《公司 2020 年第三季度报告》全文及正文详见《中国证券报》、《证券时报》

及巨潮资讯网。

二、会议以赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《关于公司

2018 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件

成就的议案》。

公司董事孙敬权和谢春龙为公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予限制性

股票的激励对象,关联董事孙敬权和谢春龙回避表决本议案。

根据公司 2018 年第二次临时股东大会对董事会的授权,董事会经过认真核查,

认为公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票设定的第二个解除限售

期解除限售条件已经成就,同意公司按照相关规定,办理第二个解除限售期股票解

除限售的相关事宜。

本议案的具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》

和巨潮资讯网上的《公司关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第

二个解除限售期解除限售条件成就的公告》,公司独立董事对该事项发表的独立意

见详见巨潮资讯网。

三、会议以赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《关于公司

2018 年限制性股票激励计划授予预留限制性股票第一个解除限售期解除限售条件

成就的议案》。

公司董事孙敬权和谢春龙为公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予限制性

股票的激励对象,关联董事孙敬权和谢春龙回避表决本议案。

根据公司 2018 年第二次临时股东大会对董事会的授权,董事会经过认真核查,

认为公司 2018 年限制性股票激励计划授予预留限制性股票设定的第一个解除限售

期解除限售条件已经成就,同意公司按照相关规定,办理第一个解除限售期股票解

除限售的相关事宜。

本议案的具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》

和巨潮资讯网上的《公司关于 2018 年限制性股票激励计划授予预留限制性股票第

一个解除限售期解除限售条件成就的公告》,公司独立董事对该事项发表的独立意

见详见巨潮资讯网。

四、会议以赞成票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《关于公

司 2019 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

根据公司 2019 年第二次临时股东大会对董事会的授权,董事会经过认真核查,

认为公司 2019 年限制性股票激励计划设定的第一个解除限售期解除限售条件已经

成就,同意公司按照相关规定,办理第一个解除限售期股票解除限售的相关事宜。

本议案的具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》

和巨潮资讯网上的《公司关于 2019 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除

限售条件成就的公告》,公司独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网。

五、会议以赞成票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《关于投

资设立全资子公司的议案》。

本议案的具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》

和巨潮资讯网上的《公司关于投资设立全资子公司的公告》。

备查文件:

1、公司第四届董事会第十八次会议决议;

2、公司独立董事对相关事项发表的独立意见;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

利民控股集团股份有限公司董事会

2020 年 10 月 30 日

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