指数显示
行情中心   >   个股公告   >  山科智能(300897)   >  正文
山科智能:第二届董事会第十七次会议决议的公告
                                 时间:2020-10-27     查看公告原文           

证券代码:300897 证券简称:山科智能 公告编号:2020-015

杭州山科智能科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、杭州山科智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第

七次会议通知已于2020年10月22日通过电话、邮件等方式通知了全体董事。

2、本次会议于2020年10月25日以现场结合通讯会议表决进行的方式进行,

会议地点:浙江省杭州市余杭区文一西路1218号恒生科技园13号3单元公司一楼

会议室召开。

3、本次会议由董事长钱炳炯先生召集并主持,会议应出席董事9人,实际出

席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、

规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场及通讯表决的方式,审议通过以下决议:

1.审议并通过了《关于2020年第三季度报告的议案》

经审议,董事会认为公司《2020年第三季度报告》的编制和审核程序符合法

律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020

年第三季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见10月27日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站

(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

杭州山科智能科技股份有限公司

董事会

2020年10月26日

Copyright(C) 1999-2018 Beijing Compass Technology Development Co.,Ltd. All Rights Reserved.

京公网安备11010502026941号 京ICP备05002498号    (中国证监会核发证书编号:000595)

北京指南针科技发展股份有限公司 Tel:86-10-82559988