指数显示
行情中心   >   个股公告   >  巴比食品(605338)   >  正文
巴比食品:第二届监事会第五次会议决议公告
                                 时间:2020-10-22     查看公告原文           

证券代码:605338 证券简称:巴比食品 公告编号:2020-005

中饮巴比食品股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2020 年 10 月 21 日,中饮巴比食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二

届监事会第五次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2020 年 10

月 16 日通过电话、专人送达等方式发出。本次会议应到监事 3 人,实到监事 3

人。会议由监事会主席金汪明先生召集和主持,公司董事会秘书钱昌华女士列席

了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、部门规章、其

他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议

案》

监事会认为:公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的置

换时间距离募集资金到账时间未超过六个月,本次募集资金置换行为符合中国证

监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定,

不影响募集资金投资项目的正常实施,亦不存在变相改变募集资金用途和损害股

东利益的情形。综上,监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹

资金的事项。

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 22 日刊登在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《关于使用募集资金置换预先投

入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全

的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金使用效

率,增加公司的收益,不存在损害公司及全体股东利益的情形,符合中国证监会

《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上

海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及《上海证券交易所

股票上市规则》等相关规定。因此,监事会同意公司使用最高不超过 59,400 万

元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 22 日刊登在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《关于使用部分暂时闲置募集资

金进行现金管理的公告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

3、审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为:在确保不影响公司正常生产经营的前提下,公司及子公司利用

部分暂时闲置自有资金进行现金管理,可以提高公司自有资金使用效率,增加公

司的收益,保障公司股东的利益,且该事项决策程序符合法律法规和公司的相关

规定。因此,监事会同意公司及子公司使用最高不超过 100,000 万元的暂时闲置

自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 22 日刊登在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《关于使用部分闲置自有资金进

行现金管理的公告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

4、审议并通过了《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》

监事会认为:公司严格按照上市公司财务制度规范运作,编制的《2020 年

第三季度报告》公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。所披露的信

息真实、准确、完整,其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。因此,监

事会同意公司编制的《2020 年第三季度报告》。

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 22 日刊登在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《公司 2020 年第三季度报告》

及其正文。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

中饮巴比食品股份有限公司监事会

2020 年 10 月 22 日

Copyright(C) 1999-2018 Beijing Compass Technology Development Co.,Ltd. All Rights Reserved.

京公网安备11010502026941号 京ICP备05002498号    (中国证监会核发证书编号:000595)

北京指南针科技发展股份有限公司 Tel:86-10-82559988