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巴比食品:第二届董事会第六次会议决议公告
                                 时间:2020-10-22     查看公告原文           

证券代码:605338 证券简称:巴比食品 公告编号:2020-004

中饮巴比食品股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中饮巴比食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议

于 2020 年 10 月 21 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知

及相关资料于 2020 年 10 月 16 日通过电话、专人送达等方式发出。本次会议由

董事长刘会平主持,会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。本次会议的召集

和召开程序符合《公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章

程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登

记的议案》

议案主要内容:公司首次向社会公众发行人民币普通股 6,200 万股,且公司

股票已于 2020 年 10 月 12 日在上海证券交易所上市。本次发行后公司的注册资

本由人民币 18,600 万元增加至人民币 24,800 万元,公司主体类型由“股份有限

公司”变更为“股份有限公司(上市)”(具体以工商变更登记为准)。根据公

司股票发行情况及 2019 年第二次临时股东大会的授权,公司将修订《中饮巴比

食品股份有限公司章程(上市草案)》部分条款并将其名称变更为《中饮巴比食

品股份有限公司章程》。修订后的《中饮巴比食品股份有限公司章程》须报经工

商行政主管部门登记,并以登记的《中饮巴比食品股份有限公司章程》为准。根

据公司股东大会的授权,公司董事会将委托指定具体经办人员办理公司章程备

案、注册资本变更登记等事宜。

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 22 日刊登在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《关于变更注册资本、公司类型、

修订公司章程并办理工商登记的公告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

议案主要内容:首次发行完成前,公司已使用自筹资金预先投入部分募投项

目,截至 2020 年 9 月 29 日,公司以自筹资金预先投入募投项目金额为 8,434.81

万元,本次拟使用募集资金置换金额为 8,434.81 万元。

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 22 日刊登在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《关于使用募集资金置换预先投

入募投项目自筹资金的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,详见《中饮巴比食品股份有

限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

3、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

议案主要内容:公司拟使用最高不超过 59,400 万元的暂时闲置募集资金进

行现金管理,使用期限不超过 12 个月。在前述额度及期限范围内,公司可以循

环滚动使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 22 日刊登在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《关于使用部分暂时闲置募集资

金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,详见《中饮巴比食品股份有

限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

4、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

议案主要内容:公司及子公司拟使用最高不超过 100,000 万元的暂时闲置自

有资金进行现金管理,投资于银行、证券公司或信托公司等金融机构的低风险类

理财产品,且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资

行为。使用期限不超过 12 个月。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动

使用。

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 22 日刊登在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《关于使用部分闲置自有资金进

行现金管理的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,详见《中饮巴比食品股份有

限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

5、审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 22 日刊登在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《公司 2020 年第三季度报告》

及正文。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

6、审议通过《关于提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 22 日刊登在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《关于召开 2020 年第二次临时

股东大会的通知》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

中饮巴比食品股份有限公司董事会

2020 年 10 月 22 日

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