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中国铁建:第四届董事会第四十八次会议决议公告
                                 时间:2020-10-20     查看公告原文           

证券代码:601186 证券简称:中国铁建 公告编号:临 2020—075

中国铁建股份有限公司

第四届董事会第四十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国铁建股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第四十八

次会议于 2020 年 10 月 19 日在中国铁建大厦举行,董事会会议通知

和材料于 2020 年 10 月 13 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。

应出席会议董事 8 名,8 名董事出席了本次会议。公司监事和高级管

理人员列席了会议。会议由执行董事汪建平先生主持。本次会议的召

开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股

份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规

定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以现场参加和通讯记名投票方式表决通过了会议议

案,作出如下决议:

审议通过《关于选举公司董事长的议案》

同意选举汪建平先生为公司董事长,并担任董事会提名委员会主

席职务,任期与第四届董事会任期相同。

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证券代码:601186 证券简称:中国铁建 公告编号:临 2020—075

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

2020年10月20日

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