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五方光电:独立董事关于相关事项的独立意见
                                 时间:2020-09-26     查看公告原文           

湖北五方光电股份有限公司

独立董事关于相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股

票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关

法律法规和规章制度的规定,作为湖北五方光电股份有限公司(以下简称“五方

光电”)的独立董事,对公司第二届董事会第二次会议相关事项认真审议,发表

独立意见如下:

一、关于 2020 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的独立意见

1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)

等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,具备实施股权

激励计划的主体资格;

2、公司本次股权激励计划所确定首次授予激励对象符合《公司法》、《证券

法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的资格;

3、公司《2020 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《公

司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定,对各激

励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排等事项符合相关法律、法规和规范

性文件的规定,未侵犯公司及全体股东的利益;

4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划

或安排;

5、公司董事会在审议相关议案时,关联董事已根据《公司法》、《证券法》、

《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关

议案回避表决,由非关联董事审议表决,审议、表决程序合法、合规;

综上,我们认为公司本次实施股权激励计划有利于进一步完善公司激励机制,

增强管理团队和员工对实现公司发展战略和经营目标的责任感、使命感,有利于

公司的持续发展,不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。因此,同意公司

本次股权激励事项。

二、关于公司 2020 年限制性股票激励计划设定考核指标的科学性和合理性

的独立意见

公司本次股权激励计划考核指标分为两个层次,分别为公司层面业务考核和

个人层面绩效考核。

公司层面的业绩考核指标为营业收入增长率,营业收入增长率指标能够反映

公司市场规模和主要经营成果,能够树立较好的资本市场形象。公司所设定的考

核目标是充分考虑了公司目前经营状况以及未来发展规划等综合因素,指标设定

合理、科学。

除公司层面的业绩考核外,公司还设置了个人层面的绩效考核体系,能够对

激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一

年度绩效考评结果,确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。

综上,我们认为,公司本次股权激励计划的考核体系具有全面性、综合性及

可操作性,考核指标设定具有良好的科学性和合理性,同时对激励对象具有约束

效果,能够达到激励计划的考核目的。

(以下无正文)

(本页无正文,为《湖北五方光电股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意

见》之签署页)

独立董事签字:

曾一龙 孙晓彦 杨云红

2020 年 9 月 25 日

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