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中国铁建:独立董事关于第四届董事会第四十五次会议的独立意见
                                 时间:2020-09-22     查看公告原文           

中国铁建股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第四十五次会议的独立意见

中国铁建股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第四

十五次会议于2020年9月21日召开,我们作为公司的独立董事出

席了本次会议,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导

意见》、《上市公司治理准则》的要求和《中国铁建股份有限公

司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,我们对本次会

议审议的《关于公司执行董事人选的议案》进行了认真细致的审

核,现就该议案中所涉及的增补公司第四届董事会执行董事事宜

发表如下独立意见:

经审阅中国铁道建筑集团有限公司提名增补的第四届董事

会执行董事候选人汪建平先生的个人履历,未发现其中有《公司

法》规定不得担任公司董事的情形,亦未有被中国证监会确定为

市场禁入者且禁入尚未解除的现象,被提名人的任职资格符合担

任公司董事的条件,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,

并具备相关专业知识和履职能力;董事提名程序符合法律、法规、

规范性文件及《公司章程》的规定。

综上,我们同意增补汪建平先生为公司第四届董事会董事候

选人,并同意将相关议案提交公司2020年第三次临时股东大会审

议。

独立董事:王化成、辛定华、承文、路小蔷

2020 年 9 月 21 日

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